证券代码：300115            证券简称：长盈精密          公告编号：2016-29


                 深圳市长盈精密技术股份有限公司
              第三届董事会第二十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于 2016 年 04 月 10 日以电子
邮件、电话等通讯方式发出。
    2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简
称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于 2016 年 04 月 14 日 16：00 以通讯的方
式召开。
    3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事
3名。
    4、会议主持人：董事长陈奇星先生
    5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中
华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限
公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于以已回购股票均价向银华基金-长盈 1 号资产管理计划转
让公司已回购股票的议案》
    公司于 2015 年 9 月 15 日召开 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于
回购公司 A 股股份的预案》及相关议案。截至本次会议召开时，公司已回购公司股
票 258 万股，支付总金额 79,013,519.14 元，股票回购均价为 30.63 元。
    公司于 2015 年 12 月 4 日召开 2015 年第四次临时股东大会，审议通过了《<深


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圳市长盈精密技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及
相关议案。根据《深圳市长盈精密技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》，
本次员工持股计划的股票来源为通过银华基金-长盈 1 号资产管理计划购买公司回
购的本公司股票、二市场购买等法律法规允许的方式取得并持有的标的股票。
    经审议，董事会同意以本次会议召开当日公司股票收盘价 30.50 元及已回购股
票均价 30.63 元二者中较高者，即已回购股票均价向银华基金-长盈 1 号资产管理计
划转让公司已回购股票，共计 258 万股。
    董事陈苗圃先生、朱守力先生作为第一期员工持股计划参加对象，董事长陈奇
星先生作为第一期员工持股计划预留份额的代持有人，为关联董事，对此议案回避
表决。
    表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。




                                           深圳市长盈精密技术股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                二〇一六年四月十四日




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