证券代码：300115           证券简称：长盈精密           公告编号：2017-95


                 深圳市长盈精密技术股份有限公司
                 第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于 2017 年 10 月 12 日以电子
邮件、短信等书面方式发出。
    2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简
称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2017 年 10 月 23 日 10：00 以现场结合通
讯的方式在公司会议室召开。
    3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，出席会议的董事7名，其中独立董
事3名。
    4、会议主持人：董事长陈奇星先生
    5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中
华人民共和国公司法》和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《公司<2017年第三季度报告>的议案》
    《深圳市长盈精密技术股份有限公司 2017 年第三季度报告》的具体内容详见公
司于同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告(公告编
号：2017-97)。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

    2、审议通过了《关于公司及全资子公司与海鹏信及菲菱科思进行日常经营性
关联交易的议案》

    公司及全资子公司广东长盈精密技术有限公司、广东天机工业智能系统有限公

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司根据业务发展和生产经营需要，与关联方深圳市海鹏信电子股份有限公司（以下
简称“海鹏信”）及深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“菲菱科思”）
存在日常经营性关联交易，预计2017年度累计交易金额不超过5000万元，占母公司
最近一期经审计净资产的比例不超过1.19%。本议案的具体内容详见公司于同日披露
于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告(公告编号：2017-98)。
    董事长陈奇星先生作为关联董事回避表决。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司的保荐机构国信证券股份
有限公司对本议案出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于同日披露于中国
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

    1、深圳市长盈精密技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
    2、深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董事关于公司及全资子公司与海鹏信
及菲菱科思进行日常经营性关联交易事项的独立意见；
    3、国信证券股份有限公司关于深圳市长盈精密技术股份有限公司关联交易的核
查意见；
    4、深交所要求报备的其他文件。




                                             深圳市长盈精密技术股份有限公司

                                                         董 事 会

                                                  二〇一七年十月二十三日




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