证券代码：300115            证券简称：长盈精密          公告编号：2019-54

                     深圳市长盈精密技术股份有限公司
                  第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知和会议议案于 2019 年 10 月 21 日以书

面方式发出。
    2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2019 年 10 月 28 日 10:30 以现场结合通讯
的方式在公司会议室召开。
    3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
    4、会议主持人：董事长陈奇星。
    5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民
共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告全文的议案》
    《深圳市长盈精密技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文》，请见公司于同日披露

在巨潮资讯网的公告（公告编号：2019-57）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。
                                                      深圳市长盈精密技术股份有限公司
                                                                董   事   会
                                                          二〇一九年十月二十八日


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