证券代码：300116             股票简称：坚瑞沃能           编号：2017-076

                     陕西坚瑞沃能股份有限公司

               2017年第三次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：

    1、 本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

    一、     会议召开和出席情况

    陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”） 2017 年第三次临时股东
大会会议通知于 2017 年 5 月 26 日以公告形式发出。本次会议采取现场投票与网
络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于 2017 年 6 月 16 日（星期五）下午
14:00 在陕西省西安市高新区科技二路 65 号清扬大厦 A 座 7 层会议室召开。网
络投票时间为 2017 年 6 月 15 日—2017 年 6 月 16 日，其中通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 6 月 16 日上午 9:30—11:30，下午
13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017 年 6 月
15 日 15:00 至 2017 年 6 月 16 日 15:00 的任意时间。

    出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 9 人，代表
有表决权的股份数为 1,060,655,058 股，占公司有表决权股份总数的 43.6%。其中，
出席现场会议的股东及股东代表共 6 人，代表有表决权的股份数为 1,059,946,458
股，占公司有表决权股份总数的 43.57%。通过网络投票的股东共 3 人，代表有
表决权的股份数为 708,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。其中中小股
东出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 5 人，代表有
表决权的股份数为 88,736,442 股，占公司有表决权股份总数的 3.65%。


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    本次股东大会由公司董事会召集，独立董事常云昆先生主持，公司部分董事、
监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集和召开
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

    二、   议案审议情况

    出席会议的股东及股东代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通
过了以下议案：

    1、审议通过《关于调整公司对外担保事项部分内容的议案》；

    同意 1,060,642,158 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
99.999%，反对 12,900 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
0.001%，弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东同意 88,723,542 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股
份总数的 8.36%，反对 12,900 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总
数的 0.001%，弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%。

    2、审议通过《关于全资子公司沃特玛为其子公司提供担保的议案》

    同意 1,060,655,058 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
100%，反对 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%，弃权
0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东同意 88,736,442 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股
份总数的 8.37%，反对 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
0%，弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%。

    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    三、   律师出具的法律意见书

    陕西德伦律师事务所曹治林律师、窦丽华律师到会见证本次股东大会，并出
具了《法律意见书》，结论意见为：公司 2017 年第三次临时股东大会的召集和
召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法
律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的各项决议合法有效。
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    四、   备查文件

    1、陕西坚瑞沃能股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议；

    2、陕西德伦律师事务所关于陕西坚瑞沃能股份有限公司 2017 年第三次临时
股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                                        陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会

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