证券代码：300116            股票简称：坚瑞沃能               公告编号：2017-115

                       陕西坚瑞沃能股份有限公司
                   第四届监事会第一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误
  导性陈述或重大遗漏。



    陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议的通知已
于2017年10月9日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2017年10月13日下午16:00—
16:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席徐凤江女士主持。
经与会监事认真审议，表决通过了如下事项：

    一、   审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；

    审议结果：表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会同意选举徐凤江女士为公司第四届监事会主席，任期同本届监事会。




    特此公告。




                                                 陕西坚瑞沃能股份有限公司监事会
                                                             二〇一七年十月十三日
附：徐凤江女士简历

徐凤江女士，中国国籍，1970 年出生，无永久境外居留权。毕业于西安交通大学会计学
专业，本科学历，学士学位。曾任西安荣和高级陶瓷有限公司会计主管、陕西富安果汁
有限公司财务经理、陕西坚瑞化工有限责任公司财务经理、陕西坚瑞消防股份有限公司
财务总监。徐凤江女士未持有公司股票，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》
和《公司章程》规定的任职条件。