坚瑞沃能：第四届董事会第一次会议决议公告2017-10-16
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2017-114
陕西坚瑞沃能股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误
导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议的通知
已于 2017 年 10 月 9 日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于 2017 年 10 月 13 日下午
15:00—16:00 在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。会议由独立董事李玉萍女士主持。经与会董事认真
审议，表决通过了如下事项：
一、 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意选举郭鸿宝先生为公司第四届董事会董事长，任期同本届董事会。
二、 审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意选举郭鸿宝先生、李成先生、李玉萍女士为第四届董事会审计委员会委员，
其中李玉萍女士担任主任委员，任期同本届董事会；同意选举李瑶先生、李成先生、李
玉萍女士为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中李成先生担任主任委员，任期同
本届董事会。
三、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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根据董事长提名，董事会同意聘任李瑶先生为公司总经理，任期同本届董事会。
四、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据总经理提名，董事会同意聘任李军先生为公司副总经理，任期同本届董事会。
五、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据董事长提名，董事会同意聘任李军先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会。
六、 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据总经理提名，董事会同意聘任张建阁先生为公司财务总监，任期同本届董事会。
七、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意聘任魏海明先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，
任期同本届董事会。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会
二〇一七年十月十三日
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附件:相关人员简历
郭鸿宝先生，中国国籍，1969 年出生，无永久境外居留权。毕业于北京理工大学安
全工程专业，北京大学 EMBA。1991 年参加工作，历任 213 研究所助理工程师、西安坚
瑞化工有限责任公司董事长、陕西坚瑞化工有限责任公司执行董事、总裁，现任公司董
事长。
郭鸿宝先生持有公司股份 311,777,372 股，占公司总股本的 12.82%，其控制下的宁
波坚瑞新能源投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 303,030,304 股，占公司总股本
的 12.46%，其合计持有公司股份 614,807,676 股，占公司总股本的 25.28%，为公司控股
股东、实际控制人。郭鸿宝先生与其他持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公
司章程》规定的任职条件。
李瑶先生，中国国籍，1973年出生，无境外永久居留权。大学专科学历。李瑶先生
曾于1996年至1999年，任深圳市比亚迪锂电池有限公司品质部高级主管；1999年至2002
年，任广州市鹏辉电池有限公司副总裁；2002年4月至2016年2月任沃特玛总经理；2002
年4月至今，任沃特玛董事长，现任公司总经理。
李瑶先生持有公司股票 330,333,720 股，与公司股东李金林为一致行动人，合计持
有公司股票 355,130,940 股，占公司总股本的 14.6%，与其他持有本公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司
章程》规定的任职条件。
胡世明先生，中国国籍，1969 年 2 月出生，无境外永久居留权。拥有注册会计师及
资产评估师非执业资格。湖南财经学院(现湖南大学)会计学士，财政部财科所会计学硕士，
上海财经大学管理学博士，上海交通大学高级金融学院金融学 EMBA。1995 年参加工作，
历任北京中州会计师事务所审计部副总经理，中国证监会会计部主任科员、中国证监会
机构监管部副处长，光大证券总裁助理、财务总监、董事会秘书，光大期货董事长。现
担任中金黄金股份有限公司和厦门万里石股份有限公司独立董事，中国财政科学研究院
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MPAcc 导师。
胡世明先生未持有公司股票，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职
条件。
李成先生，中国国籍，1956 年出生，无永久境外居留权。博士，博士生导师，现任
西安交通大学经济与金融学院金融系二级教授。陕鼓动力股份有限公司独立董事。全国
金融类专业研究生教育指导委员会委员，教育部高等院校金融类专业教育指导委员会委
员，中国国际金融学会常务理事，西安市人民政府参事，西安市政府决资委委员，陕西
金融学会副秘书长，西安金融学会副会长，新华社特聘经济专家等。
李成先生未持有公司股票，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》（2015年修订）第3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》
规定的任职条件。
李玉萍女士，中国国籍，1964年出生，无永久境外居留权。博士，硕士生导师，现
任西北工业大学管理学院会计系教授，西安开元投资集团股份有限公司独立董事，陕西
省财政学会第八届理事会理事，西安市会计学会第八届理事会理事，现任公司独立董事。
李玉萍女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股
东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》
规定的任职条件。
李 军先生，中国国籍，1969年出生，无永久境外居留权。毕业于北京理工大学检
测技术与仪器专业，工学学士。历任212研究所工程师、国泰君安证券西安营业部部门经
理。现任公司副总经理、董事会秘书，任西安博达软件股份有限公司董事。李军先生未
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持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、
监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
（2015年修订）第3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条
件。
张建阁先生，中国国籍，1980 年出生，无永久境外居留权，2004 年毕业于青岛理工
大学商学院会计系，管理学学士，中级会计师。2004 年参加工作，历任青岛黄海职业学
院商学院教师，乐天（青岛）食品有限公司会计，鸿生医疗器械有限公司财务主管；2007
年 12 月加入本公司，任成本会计、会计部经理、会计机构负责人。张建阁先生未持有公
司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、
高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015
年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
魏海明先生，中国国籍，1989 年 6 月出生，经济学学士，拥有董事会秘书资格证及
证券、期货从业资格证。于 2014 年 8 月加入公司证券部，从事证券专员工作。魏海明先
生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他
董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定
的任职条件。
公司证券事务代表联系方式：
办公地址：陕西省西安市高新区科技二路 65 号 6 幢 10701 房
邮 编：710075
电 话：029-88332970
传 真：029-88332680
邮 箱：way612@163.com
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