证券代码：300116                股票简称：坚瑞沃能          公告编号：2018-195

                           陕西坚瑞沃能股份有限公司
                     第四届监事会第十六次会议决议公告

          本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或重大遗漏。



       陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议的通知
已于2018年11月10日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2018年11月15日下午
15:30—16:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3
人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》
的规定。会议由监事会主席徐凤江女士主持。经与会监事认真审议，表决通过了如下事
项：

   一、 审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构议案》；

       表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       监事会认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）具有
从事证券、期货相关业务资格，在 2017 年度担任公司各专项审计和财务报表审计过程中,
坚持独立审计准则，能够胜任公司法定财务报表审计、内部控制审计及其他相关咨询服
务工作要求。为保持公司会计报告审计工作的连续性，监事会同意续聘利安达为公司 2018
年度审计机构，聘期一年。

       公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司在中
国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会
议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事
前认可意见》。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。



             陕西坚瑞沃能股份有限公司监事会
                  二〇一八年十一月十五日