证券代码：300116            股票简称：坚瑞沃能               公告编号：2019-052

                        陕西坚瑞沃能股份有限公司
                 第四届董事会第二十八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
   性陈述或重大遗漏。



    陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议的
通知已于 2019 年 4 月 10 日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于 2019 年 4 月 12 日
下午 14:30—15:30 在公司以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5
人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《陕西
坚瑞沃能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由董事李瑶
先生主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：

   一、 审议通过《关于同意全资子公司向公司进行现金分红的议案》；

    审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据公司全资子公司达明科技有限公司（以下简称“达明科技”）董事会向公司提
交的利润分配方案，公司董事会同意以达明科技截至 2017 年 12 月 31 日止累计未分配利
润中的 600 万元，向公司进行现金分红。

    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《陕西坚瑞沃能股
份有限公司关于全资子公司向公司进行分红的公告》。

    特此公告。




                                                 陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会

                                                         二〇一八年四月十二日

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