坚瑞沃能:关于2018年度不进行利润分配的专项说明公告2019-04-30
证券代码:300116 股票简称:坚瑞沃能 公告编号:2019-067
陕西坚瑞沃能股份有限公司
关于2018年度不进行利润分配的专项说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞沃能股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 28 日召开的第四
届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于 2018 年度利润
分配预案的议案》,现将具体内容公告如下:
一、公司 2018 年度利润分配预案
经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司 2018 年度母公司实现净利润
-2,465,106,677.46 元,利润情况具体如下:
项目 金额(元)
年初未分配利润 -3,259,955,092.30
加:本期净利润 -2,465,106,677.46
减:提取法定盈余公积金 0
减:本年内利润分配 0
减:应付普通股股利 0
减:其他 0
期末未分配利润 -5,725,061,769.76
根据《公司章程》第一百五十五条规定:“公司实施现金分红时须同时满足下列条件:
1、公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为
正值,且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营。2、审计机构对公司的
该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;3、公司无重大投资计划或重大现金支
1
出等事项发生(募集资金项目除外)。
截至2018年期末,公司未分配利润为负值,同时利安达会计师事务所(特殊普通合
伙)对公司2018年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告,不满足上述规定的现金
分红条件,因此,经公司董事会讨论,公司拟不对2018年度利润进行分配,不派发现金
红利、不送红股,不以资本公积金转增股本。
二、本次利润分配预案的合法、合规性
公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对利润分
配的相关要求,未损害公司股东、尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和持
续健康发展。
本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十九次
会议审议通过。本预案尚需提请2018年度股东大会进行审议。
三、监事会意见
公司监事会认为:公司2018年度不进行利润分配是结合公司2018年度实际经营情况
和未来经营发展的需要做出的,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情
形,有利于公司持续经营发展。因此,我们同意本次不进行利润分配的预案,并同意将
该议案提交公司2018年度股东大会审议。
四、独立董事意见
经核查,独立董事认为,公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况,符合《公
司法》、《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求,不存在损害公司股东尤其
是中小股东利益的情形。因此,同意公司2018年度利润分配预案,并同意将该预案提交
公司2018年度股东大会审议。
四、风险提示
公司2018年度利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议,经股东大会审议
批准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十九次会议决议;
2
2、第四届监事会第十九次会议决议;
3、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日
3