证券代码：300116              股票简称：坚瑞沃能            公告编号：2019-067

                        陕西坚瑞沃能股份有限公司
            关于2018年度不进行利润分配的专项说明公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
   性陈述或重大遗漏。



    陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 28 日召开的第四
届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于 2018 年度利润
分配预案的议案》，现将具体内容公告如下：

    一、公司 2018 年度利润分配预案

    经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018 年度母公司实现净利润
-2,465,106,677.46 元，利润情况具体如下：
         项目                                  金额（元）
         年初未分配利润                            -3,259,955,092.30
         加：本期净利润                            -2,465,106,677.46
         减：提取法定盈余公积金                                   0

         减：本年内利润分配                                       0
         减：应付普通股股利                                       0
         减：其他                                                 0

         期末未分配利润                            -5,725,061,769.76
    根据《公司章程》第一百五十五条规定：“公司实施现金分红时须同时满足下列条件：
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为
正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。2、审计机构对公司的
该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、公司无重大投资计划或重大现金支


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出等事项发生（募集资金项目除外）。
    截至2018年期末，公司未分配利润为负值，同时利安达会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司2018年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，不满足上述规定的现金
分红条件，因此，经公司董事会讨论，公司拟不对2018年度利润进行分配，不派发现金
红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。

    二、本次利润分配预案的合法、合规性
    公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对利润分
配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和持
续健康发展。
    本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十九次
会议审议通过。本预案尚需提请2018年度股东大会进行审议。

    三、监事会意见
    公司监事会认为：公司2018年度不进行利润分配是结合公司2018年度实际经营情况
和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情
形，有利于公司持续经营发展。因此，我们同意本次不进行利润分配的预案，并同意将
该议案提交公司2018年度股东大会审议。

    四、独立董事意见
    经核查，独立董事认为，公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公
司法》、《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，不存在损害公司股东尤其
是中小股东利益的情形。因此，同意公司2018年度利润分配预案，并同意将该预案提交
公司2018年度股东大会审议。

    四、风险提示
    公司2018年度利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议，经股东大会审议
批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

    1、第四届董事会第二十九次会议决议；


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2、第四届监事会第十九次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。




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                                                二〇一九年四月二十九日




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