陕西坚瑞沃能股份有限公司监事会
         关于 2018 年度内部控制评价报告的审核意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 10 号》
等法律、法规和规范性文件的要求，公司董事会对公司 2018 年度内部控制进行
了自我评价，并出具了《内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司 2018
年度内部控制自我评价报告，现发表审核意见如下：
    公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及
公司生产经营管理实际需要，但在实施过程中仍发现了两处非财务报告内部控制
重大缺陷、一处非财务报告内部控制重要缺陷。公司应按照企业内部控制规范体
系和相关规定的要求重点加强公司对外担保以及重大合同的审核，对已出现的问
题及时予以改正。
    内部控制体系是一项长期系统工程，对公司经营管理的各个环节都能起到很
好的风险防范和控制作用，随着公司业务的发展和内、外部环境的变化，不可避
免会出现一些缺陷和漏洞，需要公司不断的梳理内部控制制度，持续改进并加以
完善。
    对于存在重大缺陷的问题，公司已根据自身的实际情况制定了相应的整改措
施。




                                       陕西坚瑞沃能股份有限公司监事会
                                           二〇一九年四月二十九日