证券代码：300116        股票简称：坚瑞沃能        公告编号：2019-128

                   陕西坚瑞沃能股份有限公司
                       关于董事辞职的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非

独立董事李瑶先生提交的书面辞职申请，李瑶先生因其个人原因，申请辞去公司
董事、公司全资子公司深圳市沃特玛电池有限公司（以下简称“沃特玛”）法人、
沃特玛董事长职务，同时，为了配合、协助公司妥善解决债务危机，保护上市公

司利益，李瑶先生仍然留任沃特玛董事一职。

    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，李瑶先生辞去董事职务自辞职
报告送达董事会时生效，李瑶先生辞去董事职务将导致公司董事会低于法定最低

人数，但不会影响公司董事会的正常运作。在补选出的非独立董事就任前，李瑶
先生仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职
务。

    截至本公告日，李瑶先生持有公司330,333,720股。公司董事会对李瑶先生在
任职期间的勤勉工作和为公司发展、董事会建设所做出的贡献表示衷心感谢!




    特此公告。



                                        陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会

                                                 二〇一九年八月十四日




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