证券代号：300117            证券简称：嘉寓股份            公告编号：2018-058




                   北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
               第四届监事会第十次会议决议的公告


    本公司及其监事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会

议于 2018 年 8 月 29 日以现场表决的方式召开，会议通知于 2018 年 8 月 19 日分别

以邮件、电话或专人送达的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

本次会议由监事会主席何梦年先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》

和《公司章程》的规定。经过认真审议，本次会议形成了如下决议：


    一、审议通过《2018 年半年度报告全文》及摘要的议案
    公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责
的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2018 年半年度报告
全文》及《2018 年半年度报告摘要》。
    经全体监事审议后认为：《2018 年半年度报告全文》及《2018 年半年度报告摘
要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，
2018 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所
披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。在对 2018 年半年度报告审核过程中，未发现参与 2018 年
半年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
    《2018 年半年度报告全文》及《2018 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站，《2018 年半年度报告披露提示性公告》同时刊登于 2018
年 8 月 30 日的《证券时报》上。
    表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权


    二、审议通过《董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2018 年半年度募集资金存放和使用符合中国证监会、
深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资
金的行为。《董事会关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、
客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。
    表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权




    特此公告。




                                             北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

                                                     监    事    会

                                                 二零一八年八月二十九日