证券代号：300117           证券简称：嘉寓股份           公告编号：2019-019



                   北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
             第四届监事会第十二次会议决议的公告


    本公司及其监事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十二次会
议于2019年4月22日以现场表决的方式召开，会议通知于2019年4月11日分别以邮件、
电话或专人送达的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由
监事会主席何梦年先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司
章程》的规定。经过认真审议，本次会议形成了如下决议：


   一、审议通过《2018年度监事会工作报告》
    《2018年度监事会工作报告》的详细内容见证监会指定的信息披露网站。
    经表决：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。


    二、审议通过《2018年度财务决算报告》
    报告期内，实现销售收入 425,454.62 万元，同比增长 45.21%，实现营业利润
6,853.64 万元，同比下降 29.78%，实现归属上市公司股东的净利润 5,872.73 万元，
同比下降 7.86%。
    经表决：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。


    三、审议通过《2018年年度报告》全文及其摘要
    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的
规定，我们作为公司的监事，认真审核了公司提供的《2018年年度报告》全文及其
摘要，发表书面审核意见如下：
    公司董事会编制的《2018年年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《2018年年度报告》全文及其摘要请详见证监会指定信息披露网站。
    经表决：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。


    四、审议通过《2018年度内部控制评价报告》
    监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要
求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公
司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《2018年度内部控制
评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    《2018年度内部控制评价报告》请详见证监会指定信息披露网站。
    经表决：赞成3票，反对0票，弃权0票。


    五、审议通过《公司2018年度利润分配预案》
    经 中 准 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 ， 公 司 以 2018 年 末 总 股 本
716,760,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发 0.08 元现金（含税）股利的分
红，合计派发现金股利 573.41 万元。
    经表决：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。


    六、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的
信息披露网站。
    经表决：赞成3票，反对0票，弃权0票。


    七、审议通过《聘请公司2019年度审计机构的议案》
    监事会认为：经核查，中准会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，
公司已聘请其为公司2018年年度审计机构。经独立董事事前认可，并经董事会审计
委员会审核通过，公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度
审计机构，聘期一年。
    经表决：赞成3票，反对0票，弃权0票
    本议案尚需提交2018年度股东大会审议。




    特此公告。




                                            北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                 二〇一九年四月二十二日