证券代码：300118          证券简称：东方日升         公告编号：2017-053



               东方日升新能源股份有限公司
           第二届监事会第三十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第二届
监事会第三十七次会议于2017年8月18日下午在公司办公楼三楼会议室以现场结
合通讯方式召开。本次监事会会议通知于2017年8月8日通过专人送达、邮递、传
真及电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会
主席曾学仁先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：


     一、审议通过《东方日升 2017 年半年度报告及摘要的议案》；
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核东方日升新能源股份有限公司2017
年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司2017年上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


     二、审议通过《东方日升关于会计政策变更的议案》；
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

    经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计
准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等
规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政
策变更。
     具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


     三、审议通过《东方日升 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
    经审核，监事会认为公司严格按照《募集资金管理制度》的要求对募集资金
的存放与使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行为。
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


     特此公告。




                                             东方日升新能源股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2017 年 8 月 18 日