证券代码：300118             证券简称：东方日升           公告编号：2017-077



                东方日升新能源股份有限公司
             2017年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）2017 年第
三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2017 年 12 月 26 日（周二）
上午 9:30 在公司办公楼会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相
结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集、董事长林海峰先生主持，公
司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《东方日
升新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性
文件的规定。
    出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共 27 名代表 34 名股东，代表
股份 345,180,261 股，占公司股份总数的 38.1576%。其中：参加本次股东大会
现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 14 名代表 21 名股东，代表股份
343,636,891 股，占公司股份总数的 37.9870%；参加本次股东大会网络投票的股
东 13 名，代表股份 1,543,370 股，占公司股份总数的 0.1706%。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，经与会股东
及股东代表审议表决，本次会议形成如下决议：
    （一）审议通过了《东方日升关于调整公司注册资本暨修改〈公司章程〉
的议案》；
    总表决情况：
    同意 345,173,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；反对
6,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 35,796,160 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9821％；反对 6,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0179％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
    （二）审议通过了《东方日升关于为全资公司芮城县宝升电力开发有限公
司提供担保的议案》；
    总表决情况：
    同意 345,145,961 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9901％；反对
34,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0099％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 35,768,260 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9042％；反对
34,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0958％；弃权 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
    （三）审议通过了《东方日升关于对外投资的议案》。
    总表决情况：
    同意 345,145,961 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9901％；反对
34,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0099％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 35,768,260 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9042％；反对
34,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0958％；弃权 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由浙江和义观达律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意
见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的
资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东
大会决议合法有效。”
    四、备查文件
    1、东方日升 2017 年第三次临时股东大会决议
    2、浙江和义观达律师事务所关于东方日升 2017 年第三次临时股东大会的法
律意见书


    特此公告。


                                            东方日升新能源股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2017 年 12 月 26 日