东方日升：关于召开2017年年度股东大会的提示性公告2018-05-16
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2018-042
东方日升新能源股份有限公司
关于召开 2017 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第二届董
事会第五十六次会议决定于 2018 年 5 月 18 日上午 9:30 召开 2017 年年度股东大
会（以下简称“本次股东大会”），根据《公司章程》的有关规定，现将本次股东
大会的相关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议时间：2018 年 5 月 18 日（周五）上午 9:30
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第五十六次会议审议
通过，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2018 年 5 月 18 日（周五）上午 9:30；
（2）网络投票时间：2018 年 5 月 17 日—2018 年 5 月 18 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 18 日 9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2018
年 5 月 17 日 15:00 至 2018 年 5 月 18 日 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、投票规则：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、股权登记日：2018 年 5 月 15 日
8、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2018 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
9、现场会议地点：宁波市宁海县梅林街道塔山工业园区东方日升新能源股
份有限公司办公楼会议室。
二、会议事项
1、《东方日升2017年年度报告及摘要的议案》；
2、《东方日升2017年度董事会工作报告的议案》；
3、《东方日升2017年度监事会工作报告的议案》；
4、《东方日升2017年度财务决算报告的议案》；
5、《东方日升2017年度利润分配预案的议案》；
6、《东方日升关于修改〈公司章程〉的议案》；
7、《东方日升关于续聘会计师事务所的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 。
上述议案已由公司第二届董事会第五十六次会议审议通过，具体内容详见中
国证券监督管理委员会指定信息披露媒体披露的相关公告。本次股东大会审议的
议案6需以特别决议形式通过，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所
持有效表决权的2/3以上通过。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所
100 √
有提案
非累积投票提案
《东方日升 2017 年年度报告及
1.00 √
摘要的议案》
《东方日升 2017 年度董事会工
2.00 √
作报告的议案》
《东方日升 2017 年度监事会工
3.00 √
作报告的议案》
《东方日升 2017 年度财务决算
4.00 √
报告的议案》
《东方日升 2017 年度利润分配
5.00 √
预案的议案》
《东方日升关于修改〈公司章程〉
6.00 √
的议案》
《东方日升关于续聘会计师事务
7.00 √
所的议案》
四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书（附件三）及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》
（附件一），传真或信件请于 2018 年 5 月 17 日 16:30 前送达公司董事会办公室，
以便登记确认（注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
2、登记时间：2018 年 5 月 16 日-2018 年 5 月 17 日，工作日上午 8:30-下
午 16:30。
3、登记地点：浙江省宁波市宁海县梅林街道塔山工业园区东方日升新能源
股份有限公司证券部。
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会
场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件四。
六、其他事项
1.联系方式
联系人：雪山行、徐小骏
电话：0574-65173983
传真：0574-59953338
邮箱：xuesx@risenenergy.com
邮编：315609
2、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。
六、备查文件
1、东方日升第二届董事会第五十六次会议决议
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 16 日
附件一：
东方日升新能源股份有限公司
2017年年度股东大会参会股东登记表
股东姓名/名称 身份证号码
股东账户 持股数量
联系电话 联系地址
电子邮箱 邮编
是否本人参会 备注
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席东方日升新
能源股份有限公司2017年年度股东大会，并代表本单位（本人）对会议审议的各
项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。
委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”)：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
总议案：除累
100 积投票提案外 √
的所有提案
非累积投
票提案
《东方日升
2017 年年度
1.00 √
报告及摘要的
议案》
《东方日升
2017 年度董
2.00 √
事会工作报告
的议案》
《东方日升
2017 年度监
3.00 √
事会工作报告
的议案》
《东方日升
2017 年度财
4.00 √
务决算报告的
议案》
《东方日升
2017 年度利
5.00 √
润分配预案的
议案》
《东方日升关
6.00 于修改〈公司 √
章程〉的议案》
《东方日升关
于续聘会计师
7.00 √
事务所的议
案》
委托人名称：
身份证号码/营业执照注册号：
委托人持股数：
受托人姓名：
身份证号码：
委托书签发日期：
委托人签字/单位盖章：
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
附件三：
法定代表人证明书
先生/女士，在我单位任 职务，系我单位法定代表人。
特此证明。
公司（盖章）
年 月 日
附件四：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365118”，投票简称为“东
方投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 17 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 5 月 18 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
