证券代码：300118            证券简称：东方日升           公告编号：2018-100




                东方日升新能源股份有限公司
             2018年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）2018 年第
五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2018 年 8 月 31 日（周五）
上午 10:00 在公司办公楼会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相
结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集、董事长林海峰先生主持，公
司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《东方日
升新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性
文件的规定。
    出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共 268 名代表 273 名股东，代
表股份 338,898,801 股，占公司股份总数的 37.4763%。其中：参加本次股东大
会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 9 名代表 14 名股东，代表股份
324,145,405 股，占公司股份总数的 35.8448%；参加本次股东大会网络投票的股
东 259 名，代表股份 14,753,396 股，占公司股份总数的 1.6315%。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，经与会股东
及股东代表审议表决，本次会议形成如下决议：
    （一）逐项审议通过了《东方日升关于回购公司股份的议案》；
    1、回购股份的目的和用途
    总表决情况：
    同意 335,845,201 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0990％；反对
1,982,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5851％；弃权 1,070,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3159％。
    中小股东总表决情况：
    同意 26,467,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.6562％；反对
1,982,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.7169％；弃权 1,070,700 股，
占出席会议中小股东所持股份的 3.6269％。
    2、回购股份的方式
    总表决情况：
    同意 336,248,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2178％；反对
2,036,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6008％；弃权 614,700 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.1814％。
    中小股东总表决情况：
    同意 26,870,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.0210％；反对
2,036,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.8968％；弃权 614,700 股，占
出席会议中小股东所持股份的 2.0822％。
    3、回购股份的价格或价格区间、定价原则
    总表决情况：
    同意 336,399,201 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2624％；反对
1,873,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5529％；弃权 625,700 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.1846％。
    中小股东总表决情况：
    同意 27,021,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.5328％；反对
1,873,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.3477％；弃权 625,700 股，占
出席会议中小股东所持股份的 2.1195％。
    4、用于回购股份的资金总额以及资金来源
    总表决情况：
    同意 336,382,901 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2576％；反对
1,871,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5521％；弃权 644,700 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.1902％。
    中小股东总表决情况：
    同意 27,005,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.4776％；反对
1,871,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.3385％；弃权 644,700 股，占
出席会议中小股东所持股份的 2.1839％。
    5、回购股份的种类、数量及占总股本的比例
    总表决情况：
    同意 335,998,201 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1441％；反对
1,871,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5521％；弃权 1,029,400 股（，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3037％。
    中小股东总表决情况：
    同意 26,620,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.1745％；反对
1,871,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.3385％；弃权 1,029,400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 3.4870％。
    6、回购股份的期限
    总表决情况：
    同意 336,377,901 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2562％；反对
1,876,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5536％；弃权 644,700 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.1902％。
    中小股东总表决情况：
    同意 27,000,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.4607％；反对
1,876,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.3555％；弃权 644,700 股，占
出席会议中小股东所持股份的 2.1839％。
    7、本次回购有关决议的有效期
    总表决情况：
    同意 336,384,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2582％；反对
1,865,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5504％；弃权 648,800 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.1914％。
    中小股东总表决情况：
    同意 27,007,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.4841％；反对
1,865,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.3182％；弃权 648,800 股，占
出席会议中小股东所持股份的 2.1978％。
    （二）审议通过了《东方日升关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
回购股份工作相关事宜的议案》。
    总表决情况：
    同意 336,088,601 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1708％；反对
1,865,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5504％；弃权 945,000 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.2788％。
    中小股东总表决情况：
    同意 26,710,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.4807％；反对
1,865,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.3182％；弃权 945,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 3.2011％。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由浙江和义观达律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意
见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的
资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东
大会决议合法有效。”
    四、备查文件
    1、东方日升 2018 年第五次临时股东大会决议
    2、浙江和义观达律师事务所关于东方日升 2018 年第五次临时股东大会的法
律意见书


    特此公告。
东方日升新能源股份有限公司
          董事会
     2018 年 8 月 31 日