证券代码：300118           证券简称：东方日升         公告编号：2020-006



               东方日升新能源股份有限公司
         第二届监事会第五十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第二届

监事会第五十九次会议于 2020 年 1 月 22 日下午在公司办公楼三楼会议室以现场
结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于 2020 年 1 月 12 日通过专人送达、邮
递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议
由监事会主席曾学仁先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了

如下决议：


    一、审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。

    经审核，监事会认为：本次部分募集资金结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的事项有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，促进公司后续的生
产经营和战略发展，有利于提高公司盈利能力，符合公司的发展需要和股东利益
最大化原则，不存在损害公司和股东利益的情形；本次终止部分募集资金投资项
目，并将剩余募集资金永久性补充流动资金是公司根据当前募投项目的实际运作

情况和市场竞争格局进行充分评估后的决策，符合公司实际情况及未来发展的需
要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。上述募投项目结项、
终止事项符合中国证监会、深证证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规
定，符合公司全体股东利益。
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《东方日升关于募集资金投资项目结项、终止并将
节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-008）。
    本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。


    特此公告。




                                            东方日升新能源股份有限公司
                                                       监事会
                                                 2020 年 1 月 22 日