证券代码：300119            证券简称：瑞普生物       公告编号：2017-108

                 天津瑞普生物技术股份有限公司
            2017 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。


   一、会议召开和出席情况
   天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年9月29日以董事会
公告方式向全体股东发出召开2017年第二次临时股东大会的通知。本次股东大会采
取现场投票、网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2017年10月16日下午
14:30点在公司九楼会议室召开，会议由董事长李守军先生主持；通过深圳证券交易
所系统进行网络投票的时间为2017年10月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年10月15日15:00至
2017年10月16日15:00的任意时间。
   公司总股本404,493,463股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共
9人，所持股份217,921,503股，占公司有表决权总股份的53.8752%，其中：出席现
场会议的股东及股东代表6人，所持股份217,847,803股，占公司有表决权总股份的
53.8569%；参加网络投票的股东3人，所持股份73,700股，占公司有表决权总股份的
0.0182%。出席本次会议的还有公司部分董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请
的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并

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形成本决议：
    1、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
    表决结果为：同意217,847,803股，占出席会议股东所持表决权的99.9662％；
反对73,700股，占出席会议股东所持表决权的0.0338％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权的0.0000％。
    单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意45,318,392股，
占出席会议中小股东所持股份的99.8376％；反对73,700股，占出席会议中小股东所
持股份的0.1624％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
    2、审议通过了《关于确认过往使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
    表决结果为：同意 217,847,803 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9662％；
反对 73,700 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0338％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权的 0.0000％。
    单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 45,318,392
股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8376％；反对 73,700 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.1624％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市康达律师事务所律师见证，并出具法律意见书，认为公
司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人
的资格均合法有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规
定，表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、天津瑞普生物技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市康达律师事务所出具的《关于天津瑞普生物技术股份有限公司 2017
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告 。



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天津瑞普生物技术股份有限公司
            董事会
     二○一七年十月十七日




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