证券代码：300119         证券简称：瑞普生物          公告编号：2018-097


              天津瑞普生物技术股份有限公司
           第三届董事会第四十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十
三次会议于2018年10月17日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参
加表决董事9名。会议由公司董事长李守军先生主持。本次会议已于10月12日以
邮件和电话方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信
息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议与会董事经过认真审议，通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
    为了提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，董事会同意
使用 18,000 万元的暂时闲置自有资金购买理财产品: 恒天财富稳金 1 号私募投
资基金、恒天财富稳季尊私募投资基金。
    该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司独立董事已对该议案发表了独立意见，全文详见中国证监会指定信息披
露网站。
    该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《瑞
普生物关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。




                                        天津瑞普生物技术股份有限公司
                                                  董事会
                                              二〇一八年十月十八日