证券代码：300119         证券简称：瑞普生物         公告编号：2018-115


              天津瑞普生物技术股份有限公司
                   关于董事会换届选举的公告

   本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月4日召
开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名
第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第
四届董事会独立董事候选人的议案》 等。
    鉴于公司第三届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，第四届董事会非独立
董事提名候选人共6人：李守军先生、苏雅拉达来先生、鲍恩东先生、胡文强先
生、李睿女士、李亚先生；独立董事提名候选人共三人：马闯先生、蔡辉益先生、
周睿女士。
    上述董事候选人任职资格已经公司提名委员会审核，独立董事对此议案发表
了同意的独立意见。通过对上述董事候选人相关情况的审查，公司董事会未发现
其有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证
监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。上述董事候选人均具备
担任公司董事的资格。公司独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，独立
董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审
议。
    根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2018 年

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第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，共同组成公司第四
届董事会。
    公司第四届董事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会
的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
    特此公告。


                                          天津瑞普生物技术有限公司
                                                   董事会
                                             二〇一八年十二月六日




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