证券代码：300119         证券简称：瑞普生物         公告编号：2018-111


              天津瑞普生物技术股份有限公司
         第三届监事会第二十五次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
五次会议于2018年12月4日在公司九楼会议室以通讯方式召开。会议应出席监事3
名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席苏雅拉达来先生主持。本次会议
已于11月29日以电话方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关
的必要信息。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    经本次会议与会监事审议，通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届非职工监事候选人的
议案》
    公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律
程序进行监事会换届选举。经公司相关股东提名，周仲华先生为公司第四届监事
会非职工代表监事候选人，简历详见附件。
    根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，
其中，非职工代表监事 1 名，职工代表监事 2 名。
    上述非职工代表监事候选人需提交 2018 年第一次临时股东大会审议并选举
产生，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事
会。公司第四届监事会任期自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总
数的二分之一。
    为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第三届监事会成员仍

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将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的义
务和职责。
    该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。




                                       天津瑞普生物技术股份有限公司
                                                      监事会
                                            二〇一八年十二月六日




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    附件：
    非职工代表监事候选人简历
    周仲华先生：中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1963 年。现任天津瑞
普生物技术股份有限公司营销中心总经理助理。

    截止目前，周仲华先生持有公司股份 5,183,305 股，与实际控制人、其他持
有公司 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《创业板上市
公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。




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