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公司公告

瑞普生物:独立董事2018年度述职报告(马闯)2019-04-18  

						      天津瑞普生物技术股份有限公司
     Tianjin Ringpu Bio-technology Co., Ltd
                                                   独立董事 2018 年度述职报告


               天津瑞普生物技术股份有限公司
                 独立董事 2018 年度述职报告
                          (马闯)

各位股东及股东代表:
    本人作为天津瑞普生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
2018 年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的
规定和要求,忠实履行独立董事的职责,积极参加公司召开的董事会,认真审议
董事会各项议案,对公司重大事项发表独立意见,充分发挥独立董事的作用,维
护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现特将 2018 年度我履行独立董事职
责情况述职如下:
    一、出席会议情况
    2018年,本人任职期间,亲自参加董事会表决11次。对提交董事会的议案均
认真审议,与公司经营管理层充分沟通,提出了很多合理化建议,以谨慎的态度
行使表决权,为董事会的正确决策发挥了积极的作用,维护公司整体利益和中小
股东的权益。本人认为2018年公司董事会的召集召开符合法定程序,提交公司董
事会的各项议案均未损害全体股东,特别是中小股东的利益,重大经营事项均履
行了相关审批程序,合法有效,故对董事会各项议案均投了赞成票,无提出异议
的事项,也没有反对、弃权的情形。
    二、对公司重大事项发表意见情况
    2018年度,本人在任职期间,对公司各项重大事项积极研究分析,发挥本人
专业优势,严格审核、重点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司
的影响,进行了事前认可,并发表了以下的独立意见:
    2018年1月16日,对公司使用部分闲置自有资金购买理财产品事项发表了独
立意见。
    2018年3月1日,对公司对外提供财务资助的事项发表了独立意见。

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      天津瑞普生物技术股份有限公司
     Tianjin Ringpu Bio-technology Co., Ltd
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    2018年3月15日,对公司使用部分闲置自有资金购买理财产品、使用部分闲
置自有资金投资国债逆回购的事项发表了独立意见。
    2018年4月18日,对公司2017年度关联交易、续聘2018年度审计机构、2017
年度控股股东及关联方占用上市公司资金、对外提供担保、募集资金存放与使用、
公司内部控制自我评价、公司2017年度利润分配方案、授权公司使用闲置资金购
买低风险理财产品、会计政策变更、向银行申请综合授信额度、使用综合授信额
度为子公司提供担保、核销坏账、使用部分闲置自有资金购买理财产品等事项发
表了独立意见。
    2018年6月7日,对公司使用部分闲置自有资金购买理财产品、向银行申请综
合授信额度的事项发表了独立意见。
    2018年6月28日,对公司使用部分闲置自有资金购买理财产品、向银行申请
综合授信额度的事项发表了独立意见。
    2018年8月27日,对公司2018年上半年关联交易、控股股东及关联方占用上
市公司资金情况、2018年上半年对外担保情况、关于公司及子公司开展资产池业
务并提供担保、2018年半年度募集资金存放与使用情况、使用部分闲置自有资金
购买理财产品、向银行申请综合授信额度以及使用综合授信额度为控股子公司提
供担保等事项发表了独立意见。
    2018年10月17日,对公司使用部分闲置自有资金购买理财产品事项发表了独
立意见。
    2018年10月25日,对公司关于会计政策变更事项发表了独立意见。
    2018年12月4日,对公司使用部分闲置自有资金购买理财产品、公司董事会
换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人、董事会换届选举暨提名第四届
董事会独立董事候选人的事项发表了独立意见。
    2018年12月24日, 对公司聘任公司高级管理人员、回购股份的事项发表了独
立意见。
    本人认为公司2018年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关
法律、法规和《公司章程》的规定,体现了公开、公平、公正的原则,程序合法
有效,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
    三、担任董事会各专门委员会的工作情况


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    作为公司第三届、第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战
略委员会委员,2018年严格按照《董事会专业委员会工作制度》,勤勉尽责地履
行职责。任职期间,针对公司的定期报告、内部审计、募集资金存放与使用、续
聘会计师事务所、关联交易、对外提供担保等事项进行了讨论与审议。
    四、在保护投资者权益方面所作的工作
    1、 本人在任职期间对公司进行了多次现场考察,重点对公司的生产经营状
况、财务状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进
行检查;并通过电话和邮件,与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保
持密切联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的运行动态;时刻
关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络有关公司的相关报道,
积极对公司经营管理提出建议。在工作中保持充分的独立性,有效的履行了自己
的职责,保护投资者权益。
    2、持续关注公司的信息披露工作,促使公司严格按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关
法律、法规,以及公司《信息披露管理制度》有关规定,真实、准确、完整、及
时的完成公司的信息披露工作。
    3、对每一个提交董事会审议的议案,认真查阅相关文件资料、向相关部门
和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等,利用自身的专业知识独立、客观、
公正地行使表决权,谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
    五、培训和学习情况
    2018年度,本人继续加强对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习,
积极参加公司以各种方式组织的相关培训,加深对相关法规尤其是涉及到规范公
司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,不断提高自
己的履职能力,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识,提升了自身对公司
运作的监督能力,并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
    六、其它工作情况
    (一)未有提议召开董事会情况发生;
    (二)未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    2019年,本人作为独立董事,将继续勤勉尽职,利用专业知识和经验为公司


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的发展提供更多有建设性的建议,为董事会的科学决策提供参考意见。最后,希
望公司在本届董事会领导下,稳健经营、规范运作、创新发展,为全面提升企业
价值而努力奋斗。同时,对公司董事会及相关人员,在我们履行职责的过程中给
予的积极支持和有效配合表示衷心感谢!
    特此报告。




                                               独立董事:马闯
                                              二〇一九年四月十八日




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