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公司公告

经纬电材:独立董事述职报告(谢利锦)2014-03-28  

						                   天津经纬电材股份有限公司

                          独立董事述职报告

各位股东及股东代表:
    本人作为天津经纬电材股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在
任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导
意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求,认真行使职权,及
时了解公司的生产经营信息,全面关注公司的发展状况,按时出席公司年度内召
开的董事会会议,并基于独立立场对公司有关重大事项发表了独立意见,忠实履
行职责,维护了公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益。现就本人 2013
年度履行独立董事职责情况报告如下:
    一、2013 年度出席公司会议及投票情况
    公司2013年度共召开2次股东大会,本人出席会议情况如下:

本年度应参加股东大会会议次数      亲自出席次数   委托出席次数     缺席次数

               2                         2            0               0

    公司2013年度共召开次董事会,本人出席会议情况如下:
本年应参加董事会       亲自出席                                 是否连续两次
    会议次数             次数     委托出席次数    缺席次数        未亲自出席

        8                 8              0            0             否

    2013 年度,本人能按时出席公司董事会会议、列席股东大会,没有连续两
次未亲自出席董事会会议的情况。每次召开董事会会议前,本人都会认真审议会
议的各项议案,对应由董事会做出的重大决策,均先要求公司提供相关资料并加
以仔细审阅,为参加会议做好较为充分的准备工作。会议上认真审议每个议题,
积极参与讨论,以审慎的态度行使表决权,并从专业角度,提出合理化建议。本
人对董事会各项议案及相关事项没有提出异议,对各次董事会会议审议的相关议
案均投了赞成票。
    二、发表独立意见情况
    2013 年度,本人按照《独立董事工作制度》的要求,认真、勤勉、谨慎、

                                     1
独立的履行职责,对以下事项发表了独立意见:
    1、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的意见》;
    2、《2012 年度内部控制自我评价报告的意见》;
    3、《关于公司聘任 2013 年度审计机构的意见》;
    4、《关于 2012 年度募集资金存放与使用的意见》;
    5、《关于 2012 年利润分配预案的独立意见》。
    6、《关于公司〈限制性股票激励计划(草案)〉的独立意见》
    7、《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见》
    8、《关于公司〈限制性股票激励计划(草案修订稿)〉的独立意见》
    9、《独立董事关于限制性股票激励计划的独立意见》
    10、《独立董事关于公司 2013 年半年度报告相关事项的独立意见》
    三、董事会专门委员会工作情况
    为积极推动董事专业委员工作,强化其专业职能,公司董事会下设战略委员
会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。
    本人作为薪酬与考核委员会召集人,严格按照委员会工作细则的相关要求,
积极召集并参与了委员会的会议。主持薪酬与考核委员会的日常工作,对董事及
高级管理人员的薪酬进行了审核,不断完善绩效考核体系,充分调动高级管理人
员和核心员工的工作积极性,切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务,
加强了董事会对高级管理人员的有效监督,完善公司治理结构。
    作为公司董事会审计委员会委员,严格按照相关规章制度,审查公司内控制
度,监督公司的内部审计制度及其实施;按时参加审计委员会会议及内部审计与
外部审计之间的沟通会议,掌握工作进程。
    四、对公司发展及保护投资者权益方面所做的工作
    1、作为公司独立董事,本人对 2013 年度公司生产经营、财务管理、关联交
易等重大事项进行了主动查询,获取公司经营信息,为作出正确决策作出充分准
备,同时用自己的专业知识对相关事项发表独立、公正、专业的意见,审慎的行
使独立董事职责。
    2、加强自身学习,加深对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的认识
和理解,不断提高自身履职能力,促进公司进一步规范运作,自觉提高保护公司


                                    2
和社会公众股东的思想意识,
    五、其他工作
    1、2013 年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况;
    2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况;
    3、未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
    以上是本人在 2013 年度履行职责的情况汇报,在未来一年本人将继续本着
认真、勤勉、审慎的精神,不断加强学习,提高专业水平,认真履行独立董事职
责,更好的维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益,保证公司董事会的
客观、公正与独立运作,
    特此报告。




                                             独立董事:谢利锦
                                             2014 年 03 月 26 日




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