证券代码：300120            证券简称：经纬电材              编号：2014－43


                   天津经纬电材股份有限公司

            第二届董事会第二十二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十二次会
议（临时）于2014年7月11日北京时间11:00在公司会议室以现场方式召开。会议
通知于2014年7月8日以邮件、传真方式送达了全体董事；会议应出席董事7名，
实际出席董事7名，会议由董事长董树林先生主持。公司监事会成员、高级管理
人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。

    会议经审议，通过举手表决方式，审议并通过了《关于召开2014年第一次临
时股东大会的议案》。

    公司拟定于2014年8月5日上午9:30，在公司会议室以现场表决与网络投票相
结合的方式召开2014年第一次临时股东大会。

    《关于召开2014年第一次临时股东大会的公告》详见中国证监会创业板指定
信息披露网站。

    本项表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                         天津经纬电材股份有限公司
                                                   董事会
                                             2014 年 7 月 14 日