证券代码：300120              证券简称：经纬电材           编号：2014-47


                    天津经纬电材股份有限公司
              2014年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
    2、本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式进行。
    一、会议召开和出席情况
    天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）2014年第一次临时股东大会
现场会议于2014年8月5日北京时间9:30在公司会议室召开；通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为2014年8月5日上午9:30到11:30，下午13:00到
15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年8月4日15:00
至2014年8月5日15:00的任意时间。
    出席本次股东大会的股东及股东代表共持有有表决权的股份 113,256,670
股，占公司股份总数 205,899,997 股的 55.0056 %。其中现场出席股东大会的股东
及股东代表 8 人，共持有有表决权股份为 113,069,204 股，占公司有表决权股份
总数的 54.9146%；通过网络投票方式参加股东大会的股东共持有有表决权股份
187,466 股，占公司股份总数的 0.0910 %。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长董树林先生主持本次会议。公司董
事、监事出席本次会议，高级管理人员列席本次会议，嘉德恒时律师事务所李天
力律师、高振雄律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定。
    二、提案审议情况
    与会股东及股东代表以记名投票表决的方式，逐项审议通过了以下议案并形
成决议：
   （一） 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

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    表决结果：
    同意 113,109,492 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.87%；
    反对 147,178 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.13%；
    弃权   0     股，占出席股东大会有表决权股份总数的   0   %。
   （二） 审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》
    经与会股东投票选举，选举夏迎先生为第二届监事会非职工监事，任期至本
届监事会届满。
    表决结果：
    同意 113,109,492 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.87%；
    反对 147,178 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.13%；
    弃权   0     股，占出席股东大会有表决权股份总数的   0   %。
    三、律师出具的法律意见
    嘉德恒时律师事务所李天力律师、高振雄律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员
资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会
规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
    四、备查文件
    1、天津经纬电材股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
    2、嘉德恒时律师事务所关于天津经纬电材股份有限公司2014年第一次临时
股东大会的法律意见书。
    特此公告。




                                         天津经纬电材股份有限公司
                                                   董事会
                                              2014 年 8 月 5 日




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