天津经纬电材股份有限公司独立董事

 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见

       根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《天津经纬电材股份有限
公司章程》等有关规定，我们作为天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司第二届董事会第二十四
次会议审议的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》发表独立意见
如下：

       此次公司使用超募资金5,000万元用于永久补充流动资金事宜，可以解决公
司的流动资金需求，提高资金使用效益的同时，减少财务费用、降低生产成本，
增加经济效益，给股东带来更好的回报，符合股东和广大投资者利益。同时，本
次超募资金的使用与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资
金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情
况。

       该事项履行了必要的审批手续，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业
务备忘录第1号--超募资金使用（修订）》及《公司章程》、《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《募集资金管理制度》
的规定。

       综上所述，我们全体独立董事一致同意公司使用超募资金5,000万元用于永
久补充流动资金。



       独立董事：张春林   王靖    谢利锦




                                                 2014 年 10 月 24 日