证券代码：300120            证券简称：经纬电材            编号：2014－55


                   天津经纬电材股份有限公司

           第二届监事会第二十一次会议决议的公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第二十一次会
议于 2014 年 10 月 22 日北京时间 10:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通
知于 2014 年 10 月 13 日以邮件方式送达了全体监事，会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式，审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《天津经纬电材股份有限公司2014年第三季度报告》。

    公司全体监事会成员对董事会编制的《天津经纬电材股份有限公司2014年第
三季度报告》进行了认真严格的审核，一致认为：

    1、三季度报告的编制和审议程序符相关合法律、法规及公司章程、制度的
规定；

    2、三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易
所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整，能从各方面真实地反映出公司
报告期内的经营管理和财务状况等事项；

    3、在提出本意见前，未发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。

    本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

    经审议，公司将使用超募资金5000万元用于永久补充流动资金，该议案尚需


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提交股东大会审议通过，方可实施。

    本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                           天津经纬电材股份有限公司
                                                   监 事 会
                                               2014 年 10 月 24 日




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