证券代码：300120           证券简称：经纬电材           编号：2014－54


                   天津经纬电材股份有限公司

            第二届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十四次会
议于2014年10月22日北京时间9:00在公司会议室以现场方式召开，董树林先生以
远程方式参加了会议。会议通知于2014年10月13日以邮件、传真方式送达了全体
董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长董树林先生主持。
公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决
方式，审议并通过了以下议案：
    一、审议通过了《天津经纬电材股份有限公司2014年第三季度报告》。
    本项表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于修订<董事、监事及高级管理人员内部问责制度>的议
案》。
    本项表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议通过。

    三、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

    经审议，公司将使用超募资金5,000万元用于永久补充流动资金。

    具体公告详见证监会指定的创业板信息披露网站，公司独立董事事前认可并
发表了同意本项议案的意见，该议案尚需提交股东大会审议通过方可实施。

    本项表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》。



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    公司拟定于2014年11月10日上午9：30，在公司会议室以现场表决与网络投
票相结合的方式召开2014年第二次临时股东大会，审议以上需提交股东大会审议
的议案。

    具体公告详见证监会指定的创业板信息披露网站。

    特此公告。




                                             天津经纬电材股份有限公司
                                                      董事会
                                                   2014年10月24日




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