经纬电材：2014年年度股东大会决议公告2015-04-21
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 编号：2015-28
天津经纬电材股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）2014年年度股东大会现场会
议于2015年4月21日北京时间9:30在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为2015年4月21日上午9:30到11:30，下午13:00到
15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年4月20日15：00
至2015年4月21日15:00的任意时间。
出席本次股东大会的股东及股东代表共代表有表决权的股份 103,232,232
股，占公司股份总数 205,899,997 股的 50.14%。其中现场出席股东大会的股东
及股东代表 10 方，共持有有表决权股份为 103,232,232 股；通过网络投票方式
参加股东大会的股东共代表有表决权股份 0 股。
通过现场、网络参加本次会议的持有公司 5%以下股份的中小投资者共计 6
方，代表股份 562,926 股，占公司总股本的 0.24%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长董树林先生主持本次会议。公司董
事、监事出席本次会议，高级管理人员列席本次会议，嘉德恒时律师事务所李天
力律师、高振雄律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定。
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二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票的表决方式逐项审议了以下议案，
并形成本决议：
（一）审议通过了《关于 2014 年度董事会工作报告的议案》
同意 103,232,232 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %；
弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意 562,926 股，占出席股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
此次会议上，独立董事就 2014 年度的工作各自进行了述职。
（二）审议通过了《关于 2014 年度监事会工作报告的议案》
同意 103,232,232 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %；
弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意 562,926 股，占出席股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
（三）审议通过了《关于公司 2014 年年度报告及年报摘要的议案》
同意 103,232,232 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %；
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弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意 562,926 股，占出席股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
（四）审议通过了《关于 2014 年度利润分配预案的议案》
经信永中和会计师事务所审计，公司 2014 年度实现净利润（母公司）
6,796,383.00 元。依据《公司章程》规定，按 2014 年度净利润提取 10%的企业
储备基金、5%的企业发展基金、5%的职工福利奖励基金，加上年初未分配利润
75,567,335.10 元 ， 减 去 2013 年 年 度 股 东 大 会 决 议 中 通 过 现 金 分 红
17,184,991.88 元 ， 截 至 2014 年 12 月 31 日 ， 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
63,819,449.62 元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在
符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利
开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的即期利益和
长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定 2014 年度如下分
配预案：拟以 2014 年末总股本 205,899,997 股为基数，每 10 股派发现金 0.5
元（含税），共计 10,294,999.85 元，剩余未分配利润 53,524,449.77 元结转以
后年度分配。股东大会授权董事会办理相关事宜。
同意 103,232,232 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %；
弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意 562,926 股，占出席股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
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份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
（五）审议通过了《关于聘任 2015 年度审计机构的议案》
公司决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015 年审计机构，
聘期一年。
同意 103,232,232 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %；
弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意 562,926 股，占出席股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
(六) 审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
同意 103,232,232 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %；
弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意 562,926 股，占出席股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
嘉德恒时律师事务所李天力律师、高振雄律师出席了本次股东大会，进行现
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场见证并出具法律意见书，认为：股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、
《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法
有效。
四、备查文件
1、天津经纬电材股份有限公司2014年年度股东大会决议；
2、嘉德恒时律师事务所关于天津经纬电材股份有限公司2014年年度股东大
会的法律意见书。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司
董事会
2015 年 4 月 21 日
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