证券代码：300120              证券简称：经纬电材             编号：2015-63


                     天津经纬电材股份有限公司
       关于召开2015年第二次临时股东大会提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年8月6日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2015年第二次临时股东
大会的公告》（公告编号： 2015-54），现将有关事项提示如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议时间：2015年8月21日上午9:30；

    2、会议地点：天津市津南区小站工业区创新道1号     天津经纬电材股份有限
公司会议室；

    3、股权登记日：2015年8月18日；

    4、召集人：天津经纬电材股份有限公司董事会；

    5、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过
现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

    6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2015 年 8 月 21 日上午 9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为 2015 年 8 月 20 日 15:00 至 2015 年 8 月 21 日
15:00 的任意时间。


                                    -1-
    7、会议出席对象：

    （1）截止2015年8月18日下午深圳证券交易所收盘后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会
议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

    （2）本公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）本公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

    1、本次会议审议的议案是由公司第三届董事会第四次会议审议通过后提交
的，程序合法，资料完备。

    2、本次会议议案为《关于修改<公司章程>的议案》

    议案内容详见公司于2015年6月10日在巨潮资讯网披露的《经纬电材：第三
 届董事会第四次会议决议公告》。（http://www.cninfo.com.cn）

    三、出席会议登记方法

    1、登记方式

    （1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执
照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须
持有法人授权委托书和出席人身份证。

    （2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席
的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。

    （3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

    2、登记地点：天津经纬电材股份有限公司董事会办公室

    3、登记时间：2015年8月19日（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）；信
函登记以收到地邮戳为准。

    四、联系方式


                                 -2-
    1、联系人：黄跃军   韩贵璐

    2、电   话：022-28572578     022-28572588-8552

    3、传真：022-28572588-8056

    4、通信地址：天津市津南区小站工业区创新道1号     天津经纬电材股份有限
公司董事会办公室     邮编：300353

    五、其他事项

    会议会期半天，食宿及交通费自理。

    特此公告。

    附件一：股东参会登记表

    附件二：股东大会授权委托书样式

    附件三：网络投票操作流程




                                          天津经纬电材股份有限公司
                                                     董事会
                                                2015 年 8 月 17 日




                                    -3-
附件一：




           股东参会登记表



姓    名               证件号码


股东账号               持股数量


联系电话               电子邮箱


联系地址               邮    编




                 -4-
附件二：股东大会授权委托书样式


                                授权委托书

     兹全权委托         先生/女士代表本人（本公司）出席天津经纬电材股份有
限公司2015年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。

     表决指示如下：

                                                           表决意见
 序号                     议案名称
                                                    同意     反对     弃权

 1      《关于修改<公司章程>的议案》


     委托股东姓名及签章：_______________________

     身份证或营业执照号码：______________________

     委托股东持股数:_____________________________

     委托人股票账号:_____________________________

     受托人签名:_________________________________

     受托人身份证号码:___________________________

     委托日期:___________________________________

     注：
     1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

     2、单位委托须加盖单位公章；

     3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




                                       -5-
附件三：


                             网络投票操作流程

    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

    一、采用交易系统投票的投票程序：

    （一）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年8月21日上
午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务
操作。

    （二）股东投票代码：365120；投票简称：经纬投票。

    （三）股东投票的具体程序：

    1、买卖方向为买入投票；

    2、在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号， 1.00元代表议案1。

  序号                           议案名称                       委托价格

 议案 1     《关于修改<公司章程>的议案》                            1.00 元

    3、在“委托数量”项下填报表决意见：

                  表决意见类型                           委托数量
                      同意                                 1股
                      反对                                 2股
                      弃权                                 3股

    4、投票举例

    股权登记日持有“经纬电材”股份的投资者，已对公司议案投同意票，其申
报如下：

  投票代码       投票简称      买卖方向       委托价格   委托股数

   365120        经纬投票        买入           1.00        1

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    5、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

       6、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

       二、采用互联网投票的投票程序：

    1、通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年8月20日15:00
至2015年8月21日15:00的任意时间；

    2、股东获取身份认证的具体流程，按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行
身份认证。

    （1）申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服
务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前
发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次
日方可使用。

    （2）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申
请。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn
的互联网投票系统进行投票。

       三、网络投票其他注意事项

    网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系
统互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果
为准。




                                    -7-