证券代码：300120              证券简称：经纬电材          编号：2016－33


                      天津经纬电材股份有限公司

                  第三届董事会第十次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次（临时）

会议于 2016 年 5 月 19 日北京时间 13:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知

于 2016 年 5 月 16 日以邮件、传真方式送达了全体董事。会议应出席董事 7 人，实

际出席董事 7 名，会议由董事长董树林先生主持。公司监事及高级管理人员列席了

会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关

规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议经审议，通过投票表决方式通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》

    控股子公司天津经纬正能电气设备有限公司因业务发展需要，向上海浦东发展

银行股份有限公司天津分行申请期限为 1 年的综合授信额度人民币 2,000 万元，用

于补充流动资金等业务，公司为其提供连带责任保证担保。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于为控股子公司

向银行申请授信提供担保的公告》。


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三、备查文件

《第三届董事会第十次会议决议》。

特此公告。




                                         天津经纬电材股份有限公司

                                                  董事会

                                             2016 年 5 月 19 日




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