证券代码：300120             证券简称：经纬电材           编号：2016-41


                     天津经纬电材股份有限公司

              2016年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
    3、本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式进行。


    一、会议召开和出席情况
    天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）2016年第一次临时股东大会
现场会议于2016年6月24日北京时间9:30在公司会议室召开；通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月24日上午9:30到11:30，下午13:00
到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年6月23日
15:00至2016年6月24日15:00的任意时间。
    出席本次股东大会的股东及股东代表共 8 人，代表有公司表决权的股份
63,008,204 股，占公司有表决权股份总数的 30.76%。其中现场出席股东大会的
股东及股东代表 8 人，所持股份为 63,008,204 股；通过网络投票方式参加股东
大会的股东 0 人，所持股份为 0 股。

    出席本次会议的中小股东及股东代表共 3 人，所持股份 9,841,597 股，占公
司总股本的 4.81%。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长董树林先生主持本次会议。公司董
事、监事出席本次会议，高级管理人员列席本次会议，嘉德恒时律师事务所李天
力律师、高振雄律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定。

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    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议
案，并形成本决议：

    （一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

    同意 63,008,204 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；
    反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %；
    弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %。
    其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
    同意 9,841,597 股，占出席股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的 100%；
    反对 0 股，占出席股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%；
    弃权 0 股，占出席股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
    三、律师出具的法律意见
    嘉德恒时律师事务所李天力律师、高振雄律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为：股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、
《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法
有效。
    四、备查文件
    1、天津经纬电材股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
    2、嘉德恒时律师事务所关于天津经纬电材股份有限公司2016年第一次临时
股东大会的法律意见书。
    特此公告。


                                              天津经纬电材股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2016 年 6 月 24 日


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