天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书
天津嘉德恒时律师事务所
关于天津经纬电材股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会的法律意见书
致：天津经纬电材股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监
督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以
及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以
下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、行政法规、规范性文件及现时有效
的《天津经纬电材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
受天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会委托并受天津嘉德恒
时律师事务所指派，李天力、高振雄律师出席公司 2017 年第一次临时股东大会
（以下简称“本次股东大会”）并对会议进行法律见证。会议召开前和召开过程
中，本所律师对出席会议人员资格、大会的召集与召开程序、大会的表决程序等
重要事项的合法性予以核验，并依据《公司法》、《股东大会规则》、《网络投
票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事项出
具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会已于 2016 年 12 月 19 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2017 年第一次临时股
东大会的公告》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、
登记方法、参加网络投票的操作程序等予以公告。
1
天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书
本次股东大会现场会议于 2017 年 1 月 6 日上午 9：30 在公司会议室（天津
市津南区小站工业区创新道 1 号）如期召开，会议由公司董事长董树林先生主持。
会议实际召开的时间、地点、方式与会议通知所载明的内容一致。本次股东大会
采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统向股东提供了网络投票平台，网络投票的时间和方式与公告内容一
致。
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议
的股东及股东代理人共 9 人，所持股份数为 53,882,005 股，占公司有表决权股
份总数的 26.34%。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票信息确认，通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共 20 名，所持
股份数为 11,018,183 股，占公司有表决权股份总数的 5.39%。
出席本次股东大会现场会议的还有公司董事会成员、监事会成员、高级管理
人员及本所律师。
经验证，上述出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师的见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表
决，就列入本次股东大会议事日程的提案逐项进行了表决。股东大会现场会议对
提案进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过网投票系统的投票平台
行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票
的统计数据文件。
根据本所律师的核查，本次股东大会通过现场和网络方式逐项表决审议通过
2
天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书
了如下议案：
1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易条件的议案》;
表决结果：11,446,445 股同意，17,100 股反对，0 股弃权，同意股占出席
会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 99.85%。
其中，出席本次会议的持有公司 5%以下股份的股东（以下简称“中小投资
者”）的表决结果为：同意 11,446,445 股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股数的 99.85%；反对 17100 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决
权股数的 0.15%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 0%。
审议本议案时，关联股东董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士回避表决，
其所持股份不计入上述有表决权股份总数
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方
案的议案》；该议案需逐项审议以下议案：
2.1 购买资产
2.1.1 标的资产
表决结果：11,446,445 股同意，10,100 股反对，7,000 股弃权，同意股占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 99.85%。
其中，出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意 11,446,445 股，占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 99.85%；反对 10,100 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 0.09%；弃权 7,000 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股数的 0.06%。
审议本议案时，关联股东董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士回避表决，
其所持股份不计入上述有表决权股份总数。本项议案获得有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。
2.1.2 交易价格和定价方式
3
天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书
表决结果：11,446,445 股同意，10,100 股反对，7,000 股弃权，同意股占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 99.85%。
其中，出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意 11,446,445 股，占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 99.85%；反对 10,100 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 0.09%；弃权 7,000 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股数的 0.06%。
审议本议案时，关联股东董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士回避表决，
其所持股份不计入上述有表决权股份总数。本项议案获得有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。
2.1.3 交易方式
表决结果：11,446,445 股同意，10,100 股反对，7,000 股弃权，同意股占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 99.85%。
其中，出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意 11,446,445 股，占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 99.85%；反对 10,100 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 0.09%；弃权 7,000 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股数的 0.06%。
审议本议案时，关联股东董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士回避表决，
其所持股份不计入上述有表决权股份总数。本项议案获得有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。
2.1.4 发行股票的种类和面值
表决结果：11,446,445 股同意，10,100 股反对，7,000 股弃权，同意股占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 99.85%。
其中，出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意 11,446,445 股，占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 99.85%；反对 10,100 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 0.09%；弃权 7,000 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股数的 0.06%。
4
天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书
审议本议案时，关联股东董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士回避表决，
其所持股份不计入上述有表决权股份总数。本项议案获得有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。
2.1.5 发行方式
表决结果：11,446,445 股同意，10,100 股反对，7,000 股弃权，同意股占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 99.85%。
其中，出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意 11,446,445 股，占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 99.85%；反对 10,100 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 0.09%；弃权 7,000 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股数的 0.06%。
审议本议案时，关联股东董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士回避表决，
其所持股份不计入上述有表决权股份总数。本项议案获得有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。
2.1.6 交易对象
表决结果：11,446,445 股同意，10,100 股反对，7,000 股弃权，同意股占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 99.85%。
其中，出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意 11,446,445 股，占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 99.85%；反对 10,100 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 0.09%；弃权 7,000 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股数的 0.06%。
审议本议案时，关联股东董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士回避表决，
其所持股份不计入上述有表决权股份总数。本项议案获得有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。
2.1.7 股份发行价格和定价方式
表决结果：11,446,445 股同意，10,100 股反对，7,000 股弃权，同意股占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 99.85%。
5
天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书
其中，出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意 11,446,445 股，占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 99.85%；反对 10,100 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 0.09%；弃权 7,000 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股数的 0.06%。
审议本议案时，关联股东董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士回避表决，
其所持股份不计入上述有表决权股份总数。本项议案获得有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。
2.1.8 发行数量
表决结果：11,446,445 股同意，10,100 股反对，7,000 股弃权，同意股占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 99.85%。
其中，出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意 11,446,445 股，占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 99.85%；反对 10,100 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 0.09%；弃权 7,000 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股数的 0.06%。
审议本议案时，关联股东董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士回避表决，
其所持股份不计入上述有表决权股份总数。本项议案获得有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。
2.1.9 购买资产发行股份的锁定期
表决结果：11,446,445 股同意，10,100 股反对，7,000 股弃权，同意股占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 99.85%。
其中，出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意 11,446,445 股，占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 99.85%；反对 10,100 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 0.09%；弃权 7,000 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股数的 0.06%。
审议本议案时，关联股东董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士回避表决，
其所持股份不计入上述有表决权股份总数。本项议案获得有效表决权股份总数的
6
天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书
2/3 以上审议通过。
2.1.10 业绩承诺
表决结果：11,446,445 股同意，10,100 股反对，7,000 股弃权，同意股占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 99.85%。
其中，出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意 11,446,445 股，占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 99.85%；反对 10,100 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 0.09%；弃权 7,000 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股数的 0.06%。
审议本议案时，关联股东董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士回避表决，
其所持股份不计入上述有表决权股份总数。本项议案获得有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。
2.1.11 评估基准日至资产交割日期间的损益安排
表决结果：11,446,445 股同意，10,100 股反对，7,000 股弃权，同意股占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 99.85%。
其中，出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意 11,446,445 股，占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 99.85%；反对 10,100 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 0.09%；弃权 7,000 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股数的 0.06%。
审议本议案时，关联股东董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士回避表决，
其所持股份不计入上述有表决权股份总数。本项议案获得有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。
2.1.12 本次发行前公司滚存利润的安排
表决结果：11,446,445 股同意，10,100 股反对，7,000 股弃权，同意股占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 99.85%。
其中，出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意 11,446,445 股，占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 99.85%；反对 10,100 股，占出
7
天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书
席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 0.09%；弃权 7,000 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股数的 0.06%。
审议本议案时，关联股东董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士回避表决，
其所持股份不计入上述有表决权股份总数。本项议案获得有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。
2.1.13 股票上市地点
表决结果：11,446,445 股同意，10,100 股反对，7,000 股弃权，同意股占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 99.85%。
其中，出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意 11,446,445 股，占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 99.85%；反对 10,100 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 0.09%；弃权 7,000 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股数的 0.06%。
审议本议案时，关联股东董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士回避表决，
其所持股份不计入上述有表决权股份总数。本项议案获得有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。
2.1.14 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
表决结果：11,446,445 股同意，10,100 股反对，7,000 股弃权，同意股占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 99.85%。
其中，出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意 11,446,445 股，占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 99.85%；反对 10,100 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 0.09%；弃权 7,000 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股数的 0.06%。
审议本议案时，关联股东董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士回避表决，
其所持股份不计入上述有表决权股份总数。本项议案获得有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。
2.1.15 决议的有效期
8
天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书
表决结果：11,446,445 股同意，10,100 股反对，7,000 股弃权，同意股占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 99.85%。
其中，出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意 11,446,445 股，占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 99.85%；反对 10,100 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 0.09%；弃权 7,000 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股数的 0.06%。
审议本议案时，关联股东董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士回避表决，
其所持股份不计入上述有表决权股份总数。本项议案获得有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。
2.2 配套募集资金
2.2.1 发行股票的种类和面值
表决结果：11,446,445 股同意，10,100 股反对，7,000 股弃权，同意股占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 99.85%。
其中，出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意 11,446,445 股，占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 99.85%；反对 10,100 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 0.09%；弃权 7,000 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股数的 0.06%。
审议本议案时，关联股东董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士回避表决，
其所持股份不计入上述有表决权股份总数。本项议案获得有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。
2.2.2 发行方式及时间
表决结果：11,446,445 股同意，10,100 股反对，7,000 股弃权，同意股占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 99.85%。
其中，出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意 11,446,445 股，占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 99.85%；反对 10,100 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 0.09%；弃权 7,000 股，占出席会议
9
天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书
的中小投资者所持有效表决权股数的 0.06%。
审议本议案时，关联股东董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士回避表决，
其所持股份不计入上述有表决权股份总数。本项议案获得有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。
2.2.3 发行对象
表决结果：11,446,445 股同意，10,100 股反对，7,000 股弃权，同意股占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 99.85%。
其中，出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意 11,446,445 股，占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 99.85%；反对 10,100 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 0.09%；弃权 7,000 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股数的 0.06%。
审议本议案时，关联股东董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士回避表决，
其所持股份不计入上述有表决权股份总数。本项议案获得有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。
2.2.4 发行价格及定价原则
表决结果：11,446,445 股同意，10,100 股反对，7,000 股弃权，同意股占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 99.85%。
其中，出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意 11,446,445 股，占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 99.85%；反对 10,100 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 0.09%；弃权 7,000 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股数的 0.06%。
审议本议案时，关联股东董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士回避表决，
其所持股份不计入上述有表决权股份总数。本项议案获得有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。
2.2.5 发行数量
表决结果：11,446,445 股同意，10,100 股反对，7,000 股弃权，同意股占
10
天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 99.85%。
其中，出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意 11,446,445 股，占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 99.85%；反对 10,100 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 0.09%；弃权 7,000 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股数的 0.06%。
审议本议案时，关联股东董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士回避表决，
其所持股份不计入上述有表决权股份总数。本项议案获得有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。
2.2.6 募集配套资金数额及用途
表决结果：11,446,445 股同意，10,100 股反对，7,000 股弃权，同意股占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 99.85%。
其中，出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意 11,446,445 股，占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 99.85%；反对 10,100 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 0.09%；弃权 7,000 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股数的 0.06%。
审议本议案时，关联股东董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士回避表决，
其所持股份不计入上述有表决权股份总数。本项议案获得有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。
2.2.7 锁定期安排
表决结果：11,446,445 股同意，10,100 股反对，7,000 股弃权，同意股占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 99.85%。
其中，出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意 11,446,445 股，占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 99.85%；反对 10,100 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 0.09%；弃权 7,000 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股数的 0.06%。
审议本议案时，关联股东董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士回避表决，
11
天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书
其所持股份不计入上述有表决权股份总数。本项议案获得有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。
2.2.8 上市地点
表决结果：11,446,445 股同意，10,100 股反对，7,000 股弃权，同意股占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 99.85%。
其中，出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意 11,446,445 股，占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 99.85%；反对 10,100 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 0.09%；弃权 7,000 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股数的 0.06%。
审议本议案时，关联股东董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士回避表决，
其所持股份不计入上述有表决权股份总数。本项议案获得有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。
2.2.9 本次发行前滚存利润安排
表决结果：11,446,445 股同意，10,100 股反对，7,000 股弃权，同意股占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 99.85%。
其中，出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意 11,446,445 股，占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 99.85%；反对 10,100 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 0.09%；弃权 7,000 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股数的 0.06%。
审议本议案时，关联股东董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士回避表决，
其所持股份不计入上述有表决权股份总数。本项议案获得有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。
2.2.10 本次发行股票决议的有效期限
表决结果：11,446,445 股同意，10,100 股反对，7,000 股弃权，同意股占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 99.85%。
其中，出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意 11,446,445 股，占
12
天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书
出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 99.85%；反对 10,100 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 0.09%；弃权 7,000 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股数的 0.06%。
审议本议案时，关联股东董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士回避表决，
其所持股份不计入上述有表决权股份总数。本项议案获得有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。
3、《关于<天津经纬电材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
表决结果：11,446,445 股同意，10,100 股反对，7,000 股弃权，同意股占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 99.85%。
其中，出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意 11,446,445 股，占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 99.85%；反对 10,100 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 0.09%；弃权 7,000 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股数的 0.06%。
审议本议案时，关联股东董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士回避表决，
其所持股份不计入上述有表决权股份总数。本项议案获得有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。
4、《本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产
重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
表决结果：11,446,445 股同意，10,100 股反对，7,000 股弃权，同意股占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 99.85%。
其中，出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意 11,446,445 股，占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 99.85%；反对 10,100 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 0.09%；弃权 7,000 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股数的 0.06%。
审议本议案时，关联股东董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士回避表决，
13
天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书
其所持股份不计入上述有表决权股份总数。
5、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不
构成重组上市的议案》；
表决结果：11,446,445 股同意，10,100 股反对，7,000 股弃权，同意股占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 99.85%。
其中，出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意 11,446,445 股，占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 99.85%；反对 10,100 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 0.09%；弃权 7,000 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股数的 0.06%。
审议本议案时，关联股东董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士回避表决，
其所持股份不计入上述有表决权股份总数。
6、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易
的议案》；
表决结果：11,446,445 股同意，10,100 股反对，7,000 股弃权，同意股占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 99.85%。
其中，出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意 11,446,445 股，占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 99.85%；反对 10,100 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 0.09%；弃权 7,000 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股数的 0.06%。
审议本议案时，关联股东董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士回避表决，
其所持股份不计入上述有表决权股份总数。
7、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公
司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》；
表决结果：11,446,445 股同意，10,100 股反对，7,000 股弃权，同意股占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 99.85%。
其中，出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意 11,446,445 股，占
14
天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书
出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 99.85%；反对 10,100 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 0.09%；弃权 7,000 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股数的 0.06%。
审议本议案时，关联股东董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士回避表决，
其所持股份不计入上述有表决权股份总数。
8、《关于签署本次发行股份及支付现金购买资产相关协议的议案》；
表决结果：11,446,445 股同意，0 股反对，17,100 股弃权，同意股占出席
会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 99.85%。
其中，出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意 11,446,445 股，占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 99.85%；反对 0 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股数的 0%；弃权 17,100 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股数的 0.15%。
审议本议案时，关联股东董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士回避表决，
其所持股份不计入上述有表决权股份总数。本项议案获得有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。
9、《关于签署本次发行股份募集配套资金相关协议的议案》；
表决结果：11,446,445 股同意，0 股反对，17,100 股弃权，同意股占出席
会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 99.85%。
其中，出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意 11,446,445 股，占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 99.85%；反对 0 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股数的 0%；弃权 17,100 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股数的 0.15%。
审议本议案时，关联股东董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士回避表决，
其所持股份不计入上述有表决权股份总数。本项议案获得有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。
10、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关
15
天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书
各方行为的通知>第五条相关标准的议案》；
表决结果：64,883,088 股同意，0 股反对，17,100 股弃权，同意股占出席
会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 0.03%。
其中，出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意 11,446,445 股，占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 99.85%；反对 0 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股数的 0%；弃权 17,100 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股数的 0.15%。
11、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》；
表决结果：64,883,088 股同意，0 股反对，17,100 股弃权，同意股占出席
会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 0.03%。
其中，出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意 11,446,445 股，占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 99.85%；反对 0 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股数的 0%；弃权 17,100 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股数的 0.15%。
12、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估
目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
表决结果：64,883,088 股同意，0 股反对，17,100 股弃权，同意股占出席
会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 0.03%。
其中，出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意 11,446,445 股，占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 99.85%；反对 0 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股数的 0%；弃权 17,100 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股数的 0.15%。
13、《本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不存在摊薄即期
每股收益情形的议案》；
表决结果：11,446,445 股同意，0 股反对，17,100 股弃权，同意股占出席
16
天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书
会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 99.85%。
其中，出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意 11,446,445 股，占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 99.85%；反对 0 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股数的 0%；弃权 17,100 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股数的 0.15%。
审议本议案时，关联股东董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士回避表决，
其所持股份不计入上述有表决权股份总数。
14、《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说
明的议案》；
表决结果：64,883,088 股同意，0 股反对，17,100 股弃权，同意股占出席
会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 0.03%。
其中，出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意 11,446,445 股，占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 99.85%；反对 0 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股数的 0%；弃权 17,100 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股数的 0.15%。
15、《天津经纬电材股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况说明
的专项报告》；
表决结果：64,883,088 股同意，0 股反对，17,100 股弃权，同意股占出席
会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 0.03%。
其中，出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意 11,446,445 股，占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 99.85%；反对 0 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股数的 0%；弃权 17,100 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股数的 0.15%。
16、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》；
表决结果：64,883,088 股同意，0 股反对，17,100 股弃权，同意股占出席
17
天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书
会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 0.03%。
其中，出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意 11,446,445 股，占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 99.85%；反对 0 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股数的 0%；弃权 17,100 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股数的 0.15%。
17、《关于批准<天津经纬电材股份有限公司未来三年（2017 年-2018 年）
股东回报规划>的议案》。
表决结果：64,883,088 股同意，0 股反对，17,100 股弃权，同意股占出席
会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 0.03%。
其中，出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意 11,446,445 股，占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 99.85%；反对 0 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股数的 0%；弃权 17,100 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股数的 0.15%。
本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《股东大会
规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人
资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网
络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
天津嘉德恒时律师事务所
负 责 人：韩 刚
经办律师：李天力、高振雄
二〇一七年一月六日
18
