证券代码：300120            证券简称：经纬电材         编号：2017－38


                   天津经纬电材股份有限公司

            第三届董事会第二十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十一次会
议于2017年8月25日北京时间9:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于
2017年8月15日以邮件、传真方式送达了全体董事。会议应出席董事7名，实际出
席董事7名，会议由董事长董树林先生主持。公司监事会成员、高级管理人员列
席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式，审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《天津经纬电材股份有限公司 2017 年半年度报告》及《天
津经纬电材股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》

    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    本项表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

    公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的
合理变更,符合相关规定和公司实际情况，更能够更加客观公正地反映公司财务
状况和经营成果，为投资者提供更可靠、准确的财务状况和经营成果，不会影响
公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司
及中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露
于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

    本项表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    三、审议通过了《天津经纬电材股份有限公司日常经营重大合同信息披露
管理办法》

   具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

   本项表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《2017 年半年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》

   具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

   本项表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。




                                             天津经纬电材股份有限公司

                                                         董事会

                                                     2017 年 8 月 29 日




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