证券代码：300120            证券简称：经纬电材             编号：2017－39


                    天津经纬电材股份有限公司

              第三届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十八次会议
于 2017 年 8 月 25 日北京时间 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于
2017 年 8 月 15 日以邮件方式送达了全体监事，会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人，董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议的通知、召集、召开和表决
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席白皎龙先生
主持。会议经审议，通过投票表决方式通过以下议案：

    一、审议通过了《天津经纬电材股份有限公司 2017 年半年度报告》及《天津
经纬电材股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》

    公司全体监事会成员对董事会编制的《天津经纬电材股份有限公司2017年半年
度报告》及《天津经纬电材股份有限公司2017年半年度报告摘要》进行了认真严
格的审核，一致认为：

    1、半年度报告的编制和审议程序符相关合法律、法规及公司章程的规定；

    2、半年度的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包
含的信息真实、准确、完整，能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状
况等事项；

    3、在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。

    本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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   二、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

   经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最
新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计准则变更能够更加客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，亦
不存在损害公司及中小股东利益的情况。全体监事同意本次会计政策变更。

   本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、审议通过了《2017 年半年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》

   本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。




                                              天津经纬电材股份有限公司

                                                       监事会

                                                   2017 年 8 月 29 日




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