证券代码：300120             证券简称：经纬电材              编号：2018－02


                     天津经纬电材股份有限公司
                 第四届监事会第一次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第一次会议于
2018 年 1 月 2 日北京时间 11:30 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2017
年 12 月 29 日以电话方式送达了全体监事，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
经监事共同推举，本次会议由监事白皎龙先生主持，会议的通知、召集、召开和
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事以投票表决方
式，形成决议如下：
       一、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》
    会议选举白皎龙先生担任公司第四届监事会主席（简历详见附件），任期三
年。
    本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                                  天津经纬电材股份有限公司
                                                           监事会
                                                       2018 年 1 月 3 日




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附件：

                           相关人员简历

    白皎龙先生，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，工商
管理硕士，曾任公司第二届监事会监事、第三届监事会主席。现任公司第四届监
事会主席兼市场部副部长、天津经纬正能电气设备有限公司副董事长兼销售副总
经理。
    白皎龙先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。




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