证券代码：300120              证券简称：经纬辉开               编号：2019－50


                   天津经纬辉开光电股份有限公司
                 第四届董事会第二十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次
会议，于 2019 年 7 月 2 日下午 15:00 以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 6 月 27
日以邮件方式送达了全体董事。会议由陈建波先生主持，应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议经审议并通过投票方式，通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》
    根据公司总经理提名，董事会决定聘任 HOO YONG KEONG 先生为公司副总经理，
任期至第四届董事会期满为止。（HOO YONG KEONG 先生简历详见附件）。
    根据公司总经理提名，董事会决定聘任蒋爱平先生为公司副总经理，任期至第
四届董事会期满为止。（蒋爱平先生简历详见附件）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事已发表同意意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
    特此公告。




                                               天津经纬辉开光电股份有限公司

                                                            董事会

                                                        2019 年 7 月 3 日




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   附件：
                               相关人员简历
    HOO YONG KEONG，男，1968 年出生，马来西亚国籍，大学学历。拥有金融投资
领域及海关法律法规方面超过 25 年的专业经验。HOO YONG KEONG 曾担任 IDW 公司
供应链副总裁。目前为新辉开科技（深圳）有限公司首席运营官，主管生产运营、
供应链分析、采购和库存管理。
    截至公告日，HOO YONG KEONG 直接持有公司股票 1,293,001 股，此股份为公司
2018 年实施股权激励所授予的限制性股票。其与公司持股 5%以上股东及其实际控制
人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，具备与其行使职权相适应的任职条件，不
存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的
不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规
范性文件要求及《公司章程》的规定，不属于失信被执行人。


    蒋爱平，男，1975 年出生，本科学历，中国注册会计师。蒋爱平先生曾担任先
进音响（深圳）有限公司财务经理、倍思电子（深圳）有限公司财务经理、财务总
监；江西赛维 LDK 控股集团财务部长、Solar Power Inc.融资总监。目前为深圳市
吉匹八七运动器材有限公司监事、永州市新福恒创业科技合伙企业(有限合伙)执行
事务合伙人、新辉开科技（深圳）有限公司财务总监、首席财务官。
    截至公告日，蒋爱平先生未直接持有公司股份。其与公司持股 5%以上股东及其
实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，具备与其行使职权相适应的任职
条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》
规定的不得担任 公司高级管理人员的情形，其任职资格和聘任程序符合相关法律法
规、规范性文件要求及《公司章程》的规定，不属于失信被执行人。




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