证券代码：300120            证券简称：经纬辉开          公告编号：2019－66


                    天津经纬辉开光电股份有限公司

                关于公司董事兼董事会秘书辞职的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司

董事兼董事会秘书黄跃军先生的书面辞呈，黄跃军先生因个人原因，申请辞去其
所担任的公司第四届董事会董事、董事会秘书及战略委员会委员职务，其辞职后
将不再担任公司及子公司任何职务。

       根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，黄跃军先生的辞职未导致公司
董事会成员人数少于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。黄

跃军先生的任期届满日期为 2020 年 12 月 28 日。

       截止本公告日，黄跃军先生共持有公司股票 258,600 股，其中 2018 年限制
性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票 193,950 股，公司将按照
《2018 年限制性股票激励计划》的规定对该部分限售股予以回购注销。黄跃军
先生离职后所持公司股份将继续依据《创业板股票上市规则》、《创业板上市公

司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证
券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关
法律、法规及规范性文件的有关规定进行管理。

       公司及董事会对黄跃军先生在担任董事、董事会秘书期间为公司发展所做的
贡献表示衷心的感谢。董事会在未正式聘任新的董事会秘书期间，指定副总经理

江海清先生代行董事会秘书的职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘
书。

       特此公告。

                                     天津经纬辉开光电股份有限公司董事会

                                             2019 年 7 月 29 日