证券代码：300121          证券简称：阳谷华泰          公告编号：2017-081


                 山东阳谷华泰化工股份有限公司

              第三届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
三次会议通知已于 2017 年 8 月 24 日专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于
2017 年 8 月 31 日在公司三楼会议室召开。应参加会议董事 6 人，亲自出席董事
6 名，其中独立董事 3 名。会议由公司董事长王文博主持，公司部分监事、高级
管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于公司全资子公司以融资租赁方式进行融资及公司为其提
供担保的议案》
    公司全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司（以下简称“戴瑞克”）为拓宽
融资渠道、降低融资成本、满足经营和发展的需要，拟与平安国际融资租赁（天
津）有限公司（以下简称“平安国际租赁”）开展融资租赁业务，以其拥有的部
分生产设备以售后回租方式向平安国际租赁融资3,850万元（含保证金人民币
412.50万元），租赁期限为30个月，租赁年利率4.65%（如基准利率发生调整，租
赁利率即按调整后的基准利率减少0.1%，基准利率调整日起90天内（含）到期的
租金除外），服务费年化费率为标的价的0.9%。租赁期内，戴瑞克以回租的方式
继续使用该生产设备，同时按照约定向平安国际租赁支付租金和费用，并由公司
为戴瑞克该笔融资租赁业务提供连带责任保证。
    经审议，董事会认为：戴瑞克为公司的全资子公司，经营运行正常、财务管
理规范，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司对其提供



                                    1
担保不会损害公司及广大股东的利益。戴瑞克本次交易对方平安国际租赁具有合
法有效的经营资质，业务运营规范。本次担保不会对公司的日常经营和财务状况
产生不利影响。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立董事独立意见、《关于
公司全资子公司以融资租赁方式进行融资及公司为其提供担保的公告》具体内容
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。


                                           山东阳谷华泰化工股份有限公司
                                                                 董事会
                                                 二〇一七年八月三十一日




                                    2