证券代码：300121            证券简称：阳谷华泰        公告编号：2018-028


                  山东阳谷华泰化工股份有限公司

               第三届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


        一、监事会会议召开情况

     山东阳谷华泰化工股份有限公司第三届监事会第十七次会议于 2018 年 3 月
 9 日在公司三楼会议室召开，会议通知于 2018 年 3 月 3 日专人送达全体监事。
 应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事会主席柳章银先生主
 持，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
 规定。

        二、监事会会议审议情况

     会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

        1、审议通过《关于使用配股募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
 案》

     经审议，监事会认为，公司本次使用配股募集资金置换预先投入募投项目自
 筹资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关
 规定，因此，一致同意以配股募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
 48,158,823.92 元。
     《关于使用配股募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》具体内容
 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
     表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

        三、备查文件

     1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
     特此公告。



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    山东阳谷华泰化工股份有限公司
                          监事会
              二〇一八年三月九日




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