证券代码：300121           证券简称：阳谷华泰          公告编号：2018-081


               山东阳谷华泰化工股份有限公司

              第三届董事会第三十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
四次会议通知已于 2018 年 7 月 3 日专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于
2018 年 7 月 9 日在公司三楼会议室召开。应参加会议董事 6 人，亲自出席董事 6
名，其中独立董事 3 名。会议由公司董事长王文博先生主持，公司部分监事、高
级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意使用不超过 2 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，
在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。由于公司闲置募集资金和闲置自
有资金进行现金管理的累计额度预计将超过公司最近一期经审计净资产的 50%，
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，为公司及股东谋取较好的投
资回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，公司拟
继续使用不超过 2 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理。自股东大会审议通
过之日起有效，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可
循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司保荐机构东北证券股份有限公
司出具了核查意见，独立董事独立意见、保荐机构核查意见、《关于继续使用闲


                                    1
置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    本议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

       2、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》，同意公司使用不超过 1 亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，
在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。由于公司闲置募集资金和闲置自
有资金进行现金管理的累计额度预计将超过公司最近一期经审计净资产的 50%，
为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的前提下，公司拟继续使用不
超过 1 亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起有
效，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使
用。
       公司独立董事对此议案发表了独立意见，独立董事独立意见、《关于继续使
用闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    本议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

       3、审议通过《关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划的
议案》

       根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
市公司监督指引第 3 号——上市公司现金分红》及《山东阳谷华泰化工股份有限
公司公司章程》，在兼顾公司持续发展的基础上，为进一步明确公司对股东的合
理投资回报，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营及利
润分配进行监督，公司结合实际情况，制订了《未来三年（2018 年-2020 年）股
东分红回报规划》。
       公司独立董事对此议案发表了独立意见，独立董事独立意见、《山东阳谷华
泰化工股份有限公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划》具体内容


                                       2
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
   本议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。
   4、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2018 年 7 月 25 日（星期三）召开公司 2018 年第一次临时股东
大会。
    《山东阳谷华泰化工股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的
通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    三、备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。


                                           山东阳谷华泰化工股份有限公司
                                                                  董事会
                                                     二〇一八年七月九日




                                   3