证券代码：300121            证券简称：阳谷华泰         公告编号：2018-082


                山东阳谷华泰化工股份有限公司

            第三届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     山东阳谷华泰化工股份有限公司第三届监事会第二十二次会议于 2018 年 7
 月 9 日在公司三楼会议室召开，会议通知于 2018 年 7 月 3 日专人送达全体监事。
 应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事会主席柳章银先生主
 持，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
 规定。

     二、监事会会议审议情况

     会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

     1、审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

     本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所
 创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上
 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，不会影响公司
 募投项目的正常开展和生产经营，能够提高资金的使用效率和收益，不存在变相
 改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。因此同意公司继续使用不超过
 人民币 2 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚
 动使用。
     《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见中国证监
 会指定的创业板信息披露网站。
     表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
     本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。

     2、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》


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    公司本次继续使用闲置自有资金进行现金管理事项的决策程序符合法律法
规相关规定，在保障资金安全和正常生产经营的前提下，公司继续使用不超过 1
亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增
加公司收益。因此同意公司继续使用不超过人民币 1 亿元人民币的闲置自有资金
进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。
    《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
    本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划的
议案》

    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
市公司监督指引第 3 号——上市公司现金分红》及《山东阳谷华泰化工股份有限
公司公司章程》，在兼顾公司持续发展的基础上，为进一步明确公司对股东的合
理投资回报，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营及利
润分配进行监督，公司结合实际情况，制订了《未来三年（2018 年-2020 年）股
东分红回报规划》。

    《山东阳谷华泰化工股份有限公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回
报规划》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
    本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告。


                                          山东阳谷华泰化工股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      二〇一八年七月九日



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