证券代码：300121         证券简称：阳谷华泰            公告编号：2018-131


                    山东阳谷华泰化工股份有限公司

                   第四届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次
 会议于2018年10月29日在公司三楼会议室召开。会议通知于2018年10月23日专人
 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
 及通讯方式送达全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由
 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 监事会主席柳章银先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
 规定。

     二、监事会会议审议情况

     会议以记名投票表决方式，审议并通过了下列议案：

     1、审议通过《关于公司2018年第三季度报告全文的议案》

     经审议，监事会认为，公司2018年第三季度报告全文的编制和审核程序符合
 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，报告
 内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏。
     《2018年第三季度报告全文》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
     表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
     2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
     经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知
 的规定和要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的
 财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，
 不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
     《关于会计政策变更的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披

                                   1
露网站。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

   三、备查文件

   1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

   特此公告。


                                         山东阳谷华泰化工股份有限公司
                                                               监事会
                                               二〇一八年十月二十九日




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