智飞生物:第三届董事会第二十一次会议决议公告2017-12-12
证券代码:300122 证券简称:智飞生物 公告编号:2017-82
重庆智飞生物制品股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会于 2017 年 12 月 8 日以通讯或电子邮件的方式向董事发出通
知,通知包括会议的相关资料,同时列明了会议的召开时间、地点和方式。
2、本次会议于 2017 年 12 月 12 日 10:00 在公司会议室以通讯表决方式召开。
3、本次会议应参加出席并参加表决的董事 7 人,实际出席并参加表决的董
事 7 人。
4、本次会议由公司董事长蒋仁生先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆智飞生物制品股份有限公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经过认真审议,本次会议形成如下决议:
1、审议通过了《关于审议公司第一期员工持股计划终止的议案》
截至本公告日,公司第一期员工持股计划“华泰智飞生物 1 号集合资产管理
计划账户”下所持有的公司股票 10,011,944 股已全部出售。根据《创业板信息
披露业务备忘录第 20 号——员工持股计划》、《重庆智飞生物制品股份有限公司
第一期员工持股计划(草案)》等有关规定,经公司董事会审议,同意本次员工
持股计划提前终止。详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站公司发
布的《关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告》
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案获得通过。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
2017 年 12 月 12 日