证券代码:300122 证券简称:智飞生物 公告编号:2018-32 重庆智飞生物制品股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 (1)时间: 现场会议:2018年04月10日下午14:00; 网络投票:2018年04月09日—2018年04月10日,其中通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为:2018年04月10日9:30—11:30,13:00—15:00;通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年04月09日15:00至2018 年04月10日15:00; (2)现场会议地点:重庆市江北区金源路9号重庆君豪大饭店; (3)会议方式:本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开; (4)会议召集人:公司董事会 (5)会议主持人:董事长蒋仁生先生 (6) 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆智飞 生物制品股份有限公司章程》的有关规定。 2、会议出席情况 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 20 人,代表股份 1,255,392,803 股,占上市公司总 股份的 78.46205%。其中:通过现场投票的股东 13 人,代表股份 995,227,400 股, 占上市公司总股份的 62.20171%。通过网络投票的股东 7 人,代表股份 260,165,403 股,占上市公司总股份的 16.26034%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 15 人,代表股份 83,359,793 股,占上市公司总股 份的 5.20999%。其中:通过现场投票的股东 9 人,代表股份 20,787,400 股,占上 市公司总股份的 1.29921%。通过网络投票的股东 6 人,代表股份 62,572,393 股, 占上市公司总股份的 3.91077%。 公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,其中独立董事刘保奎先生因出差原 因委托独立董事章新蓉女士代为出席会议,其他高级管理人员列席了会议。 见证律师及保荐代表人列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案: 1、审议《<2017 年年度报告>及<2017 年年度报告摘要>》; 总表决情况: 同意 1,255,392,403 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.99997%;反对 400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.00003%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.00000%。 中小股东总表决情况: 同意 83,359,393 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.99952%;反对 400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.00048%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 0.00000%。 2、审议《2017 年度董事会工作报告》; 总表决情况: 同意 1,255,392,403 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.99997%;反对 400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.00003%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.00000%。 中小股东总表决情况: 同意 83,359,393 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.99952%;反对 400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.00048%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 0.00000%。 3、审议《2017 年度监事会工作报告》; 总表决情况: 同意 1,255,392,403 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.99997%;反对 400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.00003%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.00000%。 中小股东总表决情况: 同意 83,359,393 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.99952%;反对 400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.00048%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 0.00000%。 4、审议《2017 年度财务决算报告》; 总表决情况: 同意 1,255,392,403 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.99997%;反对 400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.00003%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.00000%。 中小股东总表决情况: 同意 83,359,393 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.99952%;反对 400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.00048%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 0.00000%。 5、审议《2017 年度经审计的财务报告》; 总表决情况: 同意 1,255,392,403 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.99997%;反对 400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.00003%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.00000%。 中小股东总表决情况: 同意 83,359,393 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.99952%;反对 400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.00048%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 0.00000%。 6、审议《2017 年度利润分配预案》; 总表决情况: 同意 1,255,392,303 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.99996%;反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.00004%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.00000%。 中小股东总表决情况: 同意 83,359,293 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.99940%;反对 500 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.00060%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 0.00000%。 7、审议《关于公司 2018 年向银行申请授信额度的议案》; 总表决情况: 同意 1,255,392,303 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.99996%;反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.00004%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.00000%。 中小股东总表决情况: 同意 83,359,293 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.99940%;反对 500 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.00060%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 0.00000%。 8、审议《关于审议公司章程修正案的议案》; 总表决情况: 同意 1,255,392,403 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.99997%;反对 400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.00003%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.00000%。 中小股东总表决情况: 同意 83,359,393 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.99952%;反对 400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.00048%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 0.00000%。 9、审议《关于提名公司董事候选人的议案》; 9.1 提名李振敬先生为公司董事 总表决情况: 同意 996,813,499 股,占出席会议所有股东所持股份的 79.40252%。 中小股东总表决情况: 同意 22,340,489 股,占出席会议中小股东所持股份的 26.80008%。 李振敬先生当选公司第三届董事会非独立董事。 9.2 提名秦菲先生为公司董事 总表决情况: 同意 999,813,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 79.64149%。 中小股东总表决情况: 同意 22,340,490 股,占出席会议中小股东所持股份的 26.80008%。 秦菲先生当选公司第三届董事会非独立董事。 10、审议《关于增补公司监事候选人的议案》; 10.1 增补李晶女士为公司监事 总表决情况: 同意 999,815,005 股,占出席会议所有股东所持股份的 79.64161%。 中小股东总表决情况: 同意 22,341,995 股,占出席会议中小股东所持股份的 26.80188%。 李晶女士当选公司第三届监事会非职工监事。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所 2、律师姓名: 潘渝嘉、李运 3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议 人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会 规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。公司本 次股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1、重庆智飞生物制品股份有限公司2017年年度股东大会决议; 2、法律意见书。 特此公告 重庆智飞生物制品股份有限公司董事会 2018 年 04 月 10 日