证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2019-81
重庆智飞生物制品股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）时间：
现场会议：2019年11月18日上午10:30；
网络投票：2019年11月17日—2019年11月18日，其中通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月18日9:30—11:30，13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月17日15:00至2019
年11月18日15:00；
（2）现场会议地点：重庆市江北区金源路7号25楼公司会议室；
（3）会议方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长蒋仁生先生
（6） 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市
公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆智飞
生物制品股份有限公司章程》的有关规定。
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2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 52 人，代表股份 999,271,282 股，占上市公司总股
份的 62.4545％。其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 957,730,845 股，占
上市公司总股份的 59.8582％。通过网络投票的股东 40 人，代表股份 41,540,437 股，
占上市公司总股份的 2.5963％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 49 人，代表股份 49,631,282 股，占上市公司总股
份的 3.1020％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 8,090,845 股，占上市
公司总股份的 0.5057％。通过网络投票的股东 40 人，代表股份 41,540,437 股，占
上市公司总股份的 2.5963％。
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
见证律师列席并见证了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议《关于向银行申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意 998,792,861 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9521％；反
对 460,521 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0461％；弃权 17,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意 49,152,861 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.0360％；反
对 460,521 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9279％；弃权 17,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份 0.0361％。
2、审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 999,011,784 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9740％；反
对 170,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0171％；弃权 88,698 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0089％。
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中小股东总表决情况：
同意 49,371,784 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.4771％；反
对 170,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3441％；弃权 88,698 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份 0.1787％。
3、审议《关于修订公司经营范围的议案》
总表决情况：
同意 999,228,282 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9957％；反
对 25,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％；弃权 17,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意 49,588,282 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9134％；反
对 25,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0506％；弃权 17,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份 0.0361％。
4、审议《关于审议公司章程修正案的议案》
总表决情况：
同意 999,228,282 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9957％；反
对 25,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％；弃权 17,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意 49,588,282 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9134％；反
对 25,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0506％；弃权 17,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份 0.0361％。
5、审议《关于增资全资子公司智飞绿竹的议案》
总表决情况：
同意 999,252,282 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9981％；反
对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 17,900 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意 49,612,282 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99,9617％；反
对 1,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0022％；弃权 17,900 股（其中，因
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未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份 0.0361％。
6、审议《关于增资全资子公司智飞龙科马的议案》
总表决情况：
同意 999,252,282 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9981％；反
对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 17,900 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意 49,612,282 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99,9617％；反
对 1,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0022％；弃权 17,900 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份 0.0361％。
7、审议《关于延长公司 2017 年度非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的
议案》
总表决情况：
同意 998,694,382 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9423％；反
对 559,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0559％；弃权 17,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意 49,054,382 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.8376％；反
对 559,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1263％；弃权 17,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份 0.0361％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：李运、杨颖
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表
决结果合法有效。
四、备查文件
1、重庆智飞生物制品股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
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2、法律意见书。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
2019 年 11 月 18 日
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