太阳鸟游艇股份有限公司
                                 章程修订情况说明
                                      （2017 年 2 月）

                                   修订后公司章程条款
       增加内容如下：
       “第十一章 特别条款
       第一百九十五条 公司作为涉军企业，积极承担下列义务：
       （一） 公司接受国家军品订货，保证国家军品科研生产任务按规定的进度、质量和数量等要求
完成；
       （二） 公司严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制度和军品信息披
露审查制度，落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构的保密责任，接受有关安全保密
部门的监督检查，确保国家秘密安全；
       （三） 公司严格遵守军工关键设备设施管理法规，加强军工关键设备设施管理，确保军工关键
设备设施安全、完整和有效使用；
       （四） 公司严格遵守武器装备科研生产许可管理法规，保持与许可相适应的科研生产能力；
       （五） 公司按照国防专利条例规定，对国防专利的申请、实施、转让、保密、解密等事项履行
审批程序，保护国防专利；
       （六） 国家有关政策、法律法规要求军工企业承担的其他义务。
       第一百九十六条 公司执行《中华人民共和国国防法》《中华人民共和国国防动员法》的规定，在
国家发布动员令后，完成规定的动员任务；根据国家需要，接受依法征用相关资产。
       第一百九十七条 公司发生以下情形的，应向国务院国防科技工业主管部门履行审批或备案申报
程序：
       （一）   公司控股股东发生变化的，应在发生变化前向国务院国防科技工业主管部门履行审批程
序；
       （二） 董事长、总经理发生变动，军工科研关键专业人员及专家的解聘、调离，公司应向国务
院国防科技工业主管部门备案；
       （三） 公司选聘境外独立董事或聘用外籍人员，应事先报经国务院国防科技工业主管部门审批；
       （四） 如发生重大收购行为，收购方独立或与其他一致行动人合并持有公司 5%（含）以上股份
时，收购方应向国务院国防科技工业主管部门备案。
       第一百九十八条 修改或批准新的公司章程涉及涉军事项特别条款时，应经国务院国防科技工业
主管部门审批同意后再履行相关法定程序。”
       原《公司章程》第十一章及其之后的内容和序号顺延。


                                                             太阳鸟游艇股份有限公司
                                                                二〇一七年二月二十日


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