证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2017-064
太阳鸟游艇股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会于2017年5月
17日（星期三）下午2：30 在湖南省沅江市游艇工业园方舟楼三楼太阳岛会议室以现场
投票和网络投票相结合的方式召开。
2、公司总股本301,725,410股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共9人，
所持股份135,701,051股，占公司股份总数的44.98%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权的代理人共2人，所持股份132,159,892股，
占公司股份总数的43.8%；参加本次股东大会网络投票的股东7人，代表股份3,541,159
股，占公司总股份的1.1736％。通过网络投票的中小股东7人，代表股份3,541,159股，占
公司股份总数1.1736％。
3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长李跃先先生主持，公司现任董事、监
事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议，公司独立董事在
会议上作了年度述职报告。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议了以下议案
并形成本决议：
（一）审议《2016 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意135,701,051股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占
出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。该议案表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意18,321,959股，占出
席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占
出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的0.00％。
（二）审议《2016 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意135,701,051股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占
出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。该议案表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意18,321,959股，占出
席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占
出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的0.00％。
（三）审议《2016 年度财务决算报告》；
表决结果：同意135,701,051股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占
出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。该议案表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意18,321,959股，占出
席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占
出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的0.00％。
（四）审议《2016 年度利润分配预案》；
表决结果：同意135,667,051股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.97%；反对34,000股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.03%；弃权0股，
占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。该议案表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意18,287,959股，占出
席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.81%；反对34,000股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.19%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的0.00％。
（五）审议《公司 2016 年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意135,701,051股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占
出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。该议案表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意18,321,959股，占出
席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占
出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的0.00％。
（六）审议《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》；
表决结果：同意135,701,051股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占
出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。该议案表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意18,321,959股，占出
席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占
出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的0.00％。
（七）审议《关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意135,701,051股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占
出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。该议案表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意18,321,959股，占出
席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占
出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的0.00％。
（八）审议《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》；
表决结果：同意 3,541,159股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占
出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。该议案表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3,541,159股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的0.00％。
本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、
李跃先先生回避表决。
（九）审议《关于公司 2017 年日常关联交易计划的议案》；
表决结果：同意3,541,159股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占
出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。该议案表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3,541,159股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的0.00％。
本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、
李跃先先生回避表决。
三、律师出具的法律意见书
湖南启元律师事务所律师彭龙、熊林到会见证本次股东大会并出具了《法律意见
书》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表
决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《太阳鸟游艇股份有限公司2016年年度股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于太阳鸟游艇股份有限公司2016年年度股东大会的法律
意见书》；
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会
2017 年 5 月 17 日
