证券代码：300123            证券简称：太阳鸟          公告编号：2017-117


                        太阳鸟游艇股份有限公司
                   2017 年第四次临时股东大会决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况

    1、太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年第四次临时股东大会于2017

年11月14日（星期二）下午2：30在湖南省沅江市游艇工业园方舟楼三楼太阳岛会议室

以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    2、公司总股本559,794,902股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共6人，所

持股份179,769,815股，占公司股份总数的32.114%。

    其中：出席现场会议的股东及股东授权的代理人共2人，所持股份179,741,915股，

占公司股份总数的32.109%；参加本次股东大会网络投票的股东4人，代表股份27,900股，

占公司总股份的0.0050％。通过网络投票的中小股东4人，代表股份27,900股，占公司总

股份的0.0050％。

    3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长李跃先先生主持，公司部分董事、监

事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召

开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议了以下议案

并形成本决议：

    1、审议《关于为子公司提供担保的议案》；

    表决结果：同意179,752,215股，占出席会议的股东所持有效表决权股份的99.9902%；
反对15,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0085％；弃权2,300股（其中，

因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0013％。该议案表决

通过。

    其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意14,791,100股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8812％；反对15,300股，占出席会议中小股东

所持有效表决权股份的0.1033％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

会议中小股东所持有效表决权股份的0.0155％。

    2、审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》；

    表决结果：同意179,752,215股，占出席会议的股东所持有效表决权股份的99.9902%；
反对15,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0085％；弃权2,300股（其中，

因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0013％。该议案表决

通过。

    其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意14,791,100股，占出

席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8812％；反对15,300股，占出席会议中小股东

所持有效表决权股份的0.1033％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

会议中小股东所持有效表决权股份的0.0155％。


    三、律师出具的法律意见书

    湖南启元律师事务所律师王乾坤，纪昌航到会见证本次股东大会并出具了《法律意

见书》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议

表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的规定，表决结果合法、有效。


    四、备查文件

    1、《太阳鸟游艇股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》；

    2、《湖南启元律师事务所关于太阳鸟游艇股份有限公司2017年第四次临时股东大会

的法律意见书》；
      特此公告！
                                             太阳鸟游艇股份有限公司董事会

                                                     2017 年 11 月 14 日